У Великобританії виявили схему відмивання грошей, яка фінансувала війну Росії в Україні, повідомляє The Times.
Мережа залучала тисячі кур'єрів у щонайменше 28 містах Великої Британії для акумуляції злочинних прибутків.
Велика Британія виявила систему відмивання коштів, що має зв'язок із фінансуванням військових дій Росії в Україні.
За інформацією The Times, незаконна конвертація функціонувала в 28 містах Сполученого Королівства. У рамках операції "Дестабілізація" було затримано 45 підозрюваних, а також вилучено 25 мільйонів фунтів стерлінгів у готівці і криптовалютах, разом із 24 мільйонами доларів і 2,6 мільйона євро за межами країни.
Викриті особи мають зв'язки з відомими бізнесменами з Російської Федерації та шпигунами, що діють на користь російських спецслужб, згідно з повідомленням Національного агентства з боротьби з криміналітетом (NCA).
Правоохоронні органи з'ясували, що ця мережа є складовою частиною схем, що забезпечують легалізацію коштів для представників російської влади.
Наприклад, у Times повідомляється про пару, засуджену за відмивання більше 6 мільйонів фунтів стерлінгів. Вони придбавали фургони та вантажівки у Великій Британії, а потім продавали їх у східній Україні, перетворюючи отримані кошти на криптовалюту.
Перед викриттям учасники справи заробили більше мільйона фунтів протягом року та купили нерухомість у Лондоні.
У NCA стверджують, що незаконна конвертація грошей пов'язана з геополітикою і війною рф в Україні. Сел Мелкі, заступник директора з економічних злочинів NCA у своєму коментарі пов'язує "відмивання" грошових коштів з ухиленням від санкцій на високому рівні для фінансових операцій у сфері російського ВПК.
Ден Джарвіс, який обіймає посаду міністра безпеки у Великій Британії, повідомив про виявлення корупційних схем, що їх застосовувала Росія для ухилення від санкцій та фінансування своєї агресивної кампанії в Україні.
У матеріалі The Times вказується, що британські слідчі розкрили нові факти відмивання грошей за рік після викриття таємної мережі, пов'язаної з олігархами з РФ, яка конвертувала незаконні кошти в нерухомість і криптовалюту.
Цього тижня неподалік територіальних вод Великої Британії виявили російський шпигунський корабель, який займається картографуванням підводних кабелів та вчиняє провокаційні дії щодо літаків цієї острівної нації.
Протягом року Велика Британія вводила нові масштабні санкції щодо Російської Федерації, націлюючи свої зусилля на обмеження в військовій, енергетичній та фінансовій сферах.
