У Великій Британії затримали жінку за її причетність до шахрайської схеми з Bitcoin, яка оцінюється в кілька мільярдів.
Цянь визнала в судовому засіданні, що з жовтня 2017 року до квітня 2024 року вона придбавала та зберігала криптовалюту, здобуту незаконним шляхом.
У Великій Британії арештували 45-річну Чжімін Цянь (також відому як Яді Чжан) за участь у багатомільярдному шахрайстві з Bitcoin. У неї вилучили криптовалюти на суму 5 мільярдів фунтів стерлінгів. Про це повідомляє The Guardian.
Зазначається, що вона організовувала шахрайство у Китаї з 2014 по 2017 рік, у результаті якого близько 128 тисяч людей втратили свої кошти, які Цянь зберігала у Bitcoin. Британська влада зробила прорив у справі, коли у 2018 році здійснила рейд на особняк у Гемпстеді та вилучила у жінки пристрої, на яких зберігалося 61 тисяча Bitcoin.
Цянь визнала в судовому засіданні, що з жовтня 2017 року до квітня 2024 року вона придбавала та зберігала криптовалюту, здобуту незаконним шляхом.
Після вчинення шахрайства в Китаї Цянь втекла до Великої Британії. Через рік вона намагалася легалізувати незаконно отримані кошти, придбавши нерухомість за сприяння 43-річної Цзянь Веня. У травні 2024 року Веня була засуджена до шести років ув'язнення за своє пособництво в шахрайських схемах.
Цянь намагалася втекти після рейду поліції на її маєток у Гемпстеді, під час якого було вилучено сейф, в якому зберігалися цифрові гаманці з значними сумами Bitcoin. Вень стверджувала, що допомагала Цянь у веденні ювелірного бізнесу і запевняла, що не знала про шахрайські дії, додаючи, що Цянь її обманула.
У січні цього року суддя виніс рішення, згідно з яким Вень повинен повернути більше 3 мільйонів протягом трьох місяців, інакше йому загрожує додаткові сім років ув'язнення. Ця сума була отримана з продажу біткоїнів та двох нерухомостей у Дубаї.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва виніс вирок у справі щодо незаконних операцій з криптовалютою. Обвинувачена отримала чотири роки в'язниці із випробувальним терміном один рік.
Як повідомлялося, у світі налічується 36 криптомільярдерів, це на 29% більше у порівнянні з попереднім роком.
