Таїланд заборонив іноземні P2P-криптовалютні платформи й запровадив штрафи до 8700 доларів для осіб, які виконують роль "мулів".

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) Таїланду оголосила про оновлення законодавства, яке було затверджено Кабінетом міністрів, стосовно протидії кіберзлочинності та зловживанням у сфері цифрових активів.

Зокрема, планується введення обмежень на функціонування іноземних P2P-криптоплатформ у межах країни, а також встановлення штрафів до 300 000 бат (приблизно $8700 на момент написання) для власників так званих мул-рахунків (mule accounts) та можливість тюремного ув'язнення терміном до трьох років.

Окрім того, нові правила націлені на протидію "мульти-рахункам". Криптовалютні сервіси повинні виявляти, документувати та зупиняти підозрілі операції, які можуть бути пов’язані з шахрайством в інтернеті.

У той же час, іноземні постачальники криптовалютних послуг, які не отримали ліцензію в країні, не матимуть можливості здійснювати свою діяльність на території Таїланду.

Ці зміни також деталізують процеси обміну інформацією з відповідними установами та посилюють заходи проти використання іноземних криптобірж для відмивання грошей, йдеться у повідомленні SEC.

Крім того, комерційні банки, компанії в галузі телекомунікацій та соціальні мережі будуть нести спільну відповідальність із криптовалютними компаніями, якщо не вживають заходів для протидії кіберзлочинності.

Нові норми набудуть чинності після публікації в Royal Thai Government Gazette, що, за даними регулятора, відбудеться найближчим часом.

"SEC співпрацюватиме з Міністерством цифрової економіки та суспільства та відповідними агентствами, зокрема з Асоціацією операторів цифрових активів Таїланду та іншими провайдерами, щоб впровадити зазначені закони, підвищити ефективність у запобіганні використанню цифрових активів для відмивання грошей і зменшити шкоду від онлайн-злочинів", - заявила генеральна секретарка Комісії Порнанонг Будсаратрагун (Pornanong Budsaratragoon).

Незважаючи на суворі обмеження для закордонних платформ, місцеві органи влади виявляють ініціативу щодо інтеграції криптовалют у фінансову систему країни. Наприклад, реалізуються пілотні проекти з криптоплатежів у таких регіонах, як Пхукет, а також надано офіційний дозвіл на використання стейблкоїну USDT для проведення розрахунків та його лістинг на біржах.