Сполучені Штати виявили нову фінансову схему, що використовується для відмивання коштів російською елітою.
4 грудня, у середу, Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти осіб, які мають зв'язки з TGR Group — глобальною мережею компаній та співробітників, що допомагали в обхід санкцій на користь російської еліти.
Цю інформацію наводить повідомлення Міністерства фінансів США, згідно з інформацією "Європейської правди".
Міністерство фінансів США заявляє, що TGR Group є складною системою, яка займається ухиленням від санкцій і відмиванням коштів, намагаючись приховати протиправну діяльність своїх клієнтів.
Ця мережа, підконтрольна громадянину України Георгію Россі, пропонує клієнтам такі послуги, як відмивання коштів, обмін готівки на криптовалюту й навпаки, приховування джерела походження коштів тощо.
Для забезпечення своєї нелегальної діяльності TGR Group заручилася підтримкою інших підприємств, серед яких варто відзначити Smart Group, якою керує підсанкційна росіянка Єкатерина Жданова.
Окрім Россі, під нові санкції США потрапили повʼязані з TGR Group росіянка Єлена Чіркінян та латвієць Андрейс Браденс, а також компанії TGR Partners (Москва), TGR Corporate Concierge (Британія), TGR DWC-LLC (ОАЕ), Siam Expert (Таїланд) та Pullman Global Solutions (США).
Додатково, Міністерство фінансів США включило до санкційного списку росіянина Хаджі-Мурата Магомедова та Нікіту Краснова, які надавали підтримку згаданій раніше Ждановій у процесах відмивання коштів для підсанкційної російської еліти.
"Використовуючи TGR Group, російські еліти намагалися маневрувати в фінансовому просторі через цифрові активи, зокрема стейблкоіни, забезпечені доларами США, щоб обійти санкції з боку США та міжнародної спільноти, що дозволяло їм ще більше зміцнювати своє становище та фінансувати Кремль", - зазначив в.о. заступника міністра фінансів США Бредлі Сміт.
Нагадаємо, що у вересні цього року Міністерство фінансів США виявило мережу обміну криптовалюти, яку підозрюють у зв'язках з відмиванням грошей російського походження.
