Справа Насірова була передана до судового розгляду.

Екс-главі Державної фіскальної служби Роману Насірову може загрожувати судовий процес.

Акт обвинувачення стосовно нього був направлений до суду. Цю інформацію оприлюднило Національне антикорупційне бюро.

Слідство встановило, що частину хабаря, яка перевищує €13 млн, було перераховано на рахунки офшорної компанії, пов'язаної з Насіровим через його родича. Фірма зареєстрована на Британських Віргінських Островах.

На ці кошти було придбано незавершений житлово-офісний комплекс з підземним паркінгом у центрі Києва. Після завершення угоди, об'єкт був добудований. Його експлуатація почала приносити прибутки вже у 2022-2023 роках.

ОЗНАЙОМТЕСЬ ІЗ ЦИМ: Суд продовжив термін запобіжного заходу для Насірова.

Ще €7,9 млн хабаря легалізував радник високопосадовця. Гроші також проходили через іншу офшорну компанію, зареєстровану в тій самій юрисдикції.

НАБУ повідомляє, що в січні 2017 року Насіров здійснив відмивання $5,5 млн за допомогою агентського контракту. З квітня по серпень 2018 року було легалізовано ще €2,8 млн, які проходили через підроблені угоди купівлі-продажу.

Розслідування триває. Правоохоронці встановлюють, як була легалізована остання частина хабаря - ще $5,5 млн. Також шукають осіб, які брали участь у цьому процесі.