Скандал у Чехії: дві родини заволоділи мільйонами, призначеними для виплат 70 українським біженцям - Деталі | Експрес онлайн

У чеському місті Острава викрили масштабне шахрайство з соціальними внесками для біженців з України.

Слідчі органи пред'явили обвинувачення двом чоловікам та двом жінкам з південно-східної Європи за привласнення мільйонів крон, які були призначені для підтримки десятків українських жінок у Чехії. Поліція оголосила про цю справу в п'ятницю, повідомляє "Експрес", посилаючись на чеське видання Novinky.

Поліція отримала перше повідомлення про ймовірне зловживання так званими житловими виплатами для солідарних домогосподарств два роки тому. До липня 2023 року на підставі заявки на фінансову підтримку ці внески сплачувалися власникам житла, які надавали безкоштовне житло іноземцям із тимчасовим захистом, тобто біженцям з України.

Криміналісти встановили, що двоє іноземців зловживали невіглаством понад семи десятків жінок з України в період з кінця 2022 року до середини 2023 року. "Спочатку вони пропонували свою допомогу у забезпеченні гуманітарних виплат. Згодом, завдяки зловживанню банківськими ідентифікаторами, які жінки їм надали, вони змогли подавати електронні заявки на отримання фінансової допомоги від їхнього імені", – повідомила представниця поліції Соня Штетінська.

Жінки, які надали шахраям банківські дані для онлайн-заявок, нічого не знали. За даними поліції, двоє чоловіків навмисно надали хибну та неправдиву інформацію майже у 750 поданих заявках. "Ми не можемо детальніше уточнити контекст, щоб не надавати можливих інструкцій щодо подібних випадків і процедур, крім того, розслідування ще триває", - додала речниця.

Загалом збитки, завдані Чеській Республіці, склали майже 2,8 мільйона чеських крон. "Якщо інші подані заявки, які були відхилені Офісом праці, будуть відшкодовані, збитки зростуть більш ніж на 3 мільйони", - сказала представниця поліцїі.

Для легалізації своїх фінансів чоловіки залучили своїх жінок, які були в курсі, що ці кошти походять з кримінальної діяльності. За інформацією правоохоронців, розслідування виявило, що обидві пари витрачали ці гроші на розкішні відпустки за кордоном, а також було зафіксовано тисячі покупок в інтернет-магазинах.

Головний комісар відділу економічних злочинів висунув звинувачення проти обох чоловіків у шахрайських діях та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, а також проти їхніх партнерок. "Усі вони у віці середини життя. Це іноземці – громадяни ЄС з регіону південно-східної Центральної Європи, які тимчасово проживають у Чехії," – повідомили представники поліції.

За інформацією правоохоронних органів, цей випадок є унікальним. "Криміналісти детально розглянули величезну кількість даних. Вони акцентували увагу на умовах подачі заявок, а також на супутніх фінансових потоках і транзакціях. Створення графіків стало важливим інструментом для візуалізації та пояснення ситуації," - зазначила речниця. Під час обшуків у житлі правоохоронці конфіскували іноземну валюту, а також мотоцикл.

Моравсько-сілезькі поліцейські продовжують співпрацювати з колегами з інших регіональних поліцейських директоратів, а також з колегами з Іноземної поліції та загальнонаціонального Директорату міжнародного поліцейського співробітництва, щоб прояснити справу.