Шахраї з України заволоділи 50 мільйонами гривень у громадян Європейського Союзу: деталі схеми їхньої діяльності.

В Україні було розкрито міжнародну мережу шахрайських кол-центрів, де "оператори" незаконно привласнювали гроші громадян з європейських країн. Кількість осіб, які постраждали від дій злочинців, досягла щонайменше 47, а загальні збитки оцінюються майже в 50 мільйонів гривень.

Цю інформацію оприлюднили в Головному слідчому управлінні Національної поліції. Правоохоронці застерегли: справжні банківські працівники або представники правоохоронних органів ніколи не просять терміново переводити гроші на "безпечні рахунки", купувати криптовалюту чи встановлювати програми для віддаленого доступу.

Шахраї діяли паралельно в Києві, Дніпрі та Івано-Франківську. З цих міст вони телефонували жителям Чехії, Латвії та Литви, видаючи себе за представників банків або правоохоронних органів цих країн.

Щоб створити у жертв враження легітимного вирішення їхніх проблем та викликати надію на повернення коштів, шахраї в своїх телефонних розмовах використовували фрази на зразок: "Ваш рахунок було зламано! Терміново переведіть гроші на безпечний рахунок!". Потерпілим повідомляли про нібито злами їхніх банківських рахунків, спроби неправомірного оформлення кредитів або втручання сторонніх осіб у їх фінансові операції. Як наслідок, за попередніми даними:

Вони виявляли своїх жертв за допомогою цілеспрямованої реклами та інформаційних баз. Потім застосовували різні методи соціальної інженерії:

Отже, аферисти здобували повну владу над банківськими рахунками жертв і самостійно регулювали фінансові операції з їхніми засобами.

В Генеральній прокуратурі повідомили, що на даний момент було виявлено осіб, які працювали в call-центрах — серед них як українці, так і іноземні громадяни. Їхня структура мала добре визначену ієрархію:

Для подолання мовних перешкод і зміцнення довіри залучались носії мов — громадяни інших країн, які мали можливість спілкуватися з потерпілими без акценту. Щоб досягти ефекту справжніх банківських працівників або поліцейських, використовувалося сучасне обладнання для створення deepfake, а також професійні камери та освітлення.

Фінансові ресурси були використані організаторами для закупівлі престижної нерухомості, автомобілів та різноманітних активів. У ході операції було здійснено понад 70 обшуків у різних частинах України, під час яких були зібрані докази шахрайських дій.

На даний момент одинадцять осіб отримали підозру у формуванні та участі в злочинному угрупованні (ч. 1, ч. 2 ст. 255 Кримінального кодексу України) та у шахрайських діях в рамках цього угруповання (ч. 4, ч. 5 ст. 190 КК України). Цим особам загрожує до дванадцяти років ув'язнення з можливістю конфіскації їхнього майна, серед яких:

Всі затримані підозрювані отримали запобіжний захід у вигляді арешту. Крім того, правоохоронці затримали шістьох громадян Латвії та Чехії, які знаходилися в Україні та виконували обов'язки операторів кол-центрів. Ці особи були оголошені в міжнародний розшук через Інтерпол за скоєння шахрайств у своїх рідних країнах. В даний час їх поміщено під варту з метою подальшої екстрадиції.

Загалом у call-центрі "займалися" діяльністю 19 іноземців, які знаходилися на території України з порушеннями міграційних норм. Шестеро з них вже були депортовані з України.

Раніше OBOZ.UA інформував про те, що у Дніпрі було виявлено мережу шахрайських кол-центрів, які, маскуючись під працівників банківської служби безпеки, обманом вилучали гроші у громадян. За інформацією слідчих, приблизно 90 "операторів" були залучені до цієї злочинної діяльності.