САП завершила розслідування щодо власника групи "Фінанси та кредит" і його спільника.
Антикорупційні органи України завершили досудове розслідування у справі щод власника групи "Фінанси та кредит" та його пособника у справі про хабарництво ексголови Верховного Суду.
Цю інформацію надає Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомив про завершення досудового розслідування у справі стосовно власника групи "Фінанси та кредит", якого підозрюють у наданні неправомірної вигоди Голові та суддям Верховного Суду.
Також завершено розслідування стосовно особи, яка допомагала в передачі цих фінансів.
Як повідомили у САП, детективи НАБУ за дорученням прокурора відкрили стороні захисту матеріали кримінального провадження для ознайомлення.
Згідно з інформацією, отриманою в ході розслідування, підприємець прагнув зберегти контроль над 40,19% акцій гірничо-збагачувального підприємства, які він придбав у 2002 році.
У 2020 році колишні акціонери намагалися через суд визнати угоду купівлі-продажу недійсною. Хоча суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, апеляційний суд у 2022 році скасував це рішення й визнав договір недійсним.
Для збереження своїх активів, на початку березня 2023 року, за версією слідчих органів, підприємець уклав угоду з адвокатом, який мав певний вплив на службовців Верховного Суду. У період з березня по квітень 2023 року через посередників він передав 2,7 мільйона доларів США як неправомірну вигоду. 19 квітня 2023 року Верховний Суд виніс рішення, що стало на користь підприємця.
15 травня 2023 року Голову Верховного Суду та адвоката затримали під час отримання другого траншу -- 450 тисяч доларів США.
У серпні 2023 року бізнесмена звинуватили у правопорушенні, а в вересні 2025 року — його спільника.
САП не розкриває імена осіб, які фігурують у справі. Проте йдеться про підприємця Жеваго та колишнього голову Верховного Суду Князева.
Наприкінці 2023 року в рамках цього кримінального розслідування було затримано ще двох колишніх заступників голови правління АТ "Банк "Фінанси та Кредит". Обом особам висунули підозру за тими ж статтями закону, і їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави в 450 млн грн і 467 млн грн відповідно. Раніше підозру отримав екс-олігарх Костянтин Жеваго, на його майно накладено арешт, а також на активи пов’язаних з ним юридичних осіб. Ще у жовтні 2020 року арештовані активи на суму понад 300 млн гривень були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). З жовтня 2019 року Жеваго перебував у розшуку за підозрою у розтраті 2,5 млрд гривень з банку "Фінанси і кредит". Він був депутатом шести скликань Верховної Ради України з 1998 року. У 2019 році він програв вибори проєктному менеджеру "ProZorro.Продажі" Олексію Мовчану. У грудні 2022 року Жеваго був затриманий у французькому Куршевелі. Бізнесмена підозрюють в організації привласнення активів комерційного банку та легалізації незаконно отриманих коштів у великих розмірах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України). Компанії, пов’язані з Жеваго, підозрюються в ухиленні від сплати податків на 94,6 млн гривень. Також детективи НАБУ розслідують справу щодо можливого хабарництва Жеваго на адресу голови та суддів Верховного Суду України. 28 липня 2023 року французька сторона вручила йому повідомлення про підозру в цій справі. У листопаді минулого року французький суд остаточно відмовив у наданні дозволу на екстрадицію Жеваго в Україну, посилаючись на те, що "Україна, перебуваючи у стані війни, була змушена відступити від виконання своїх міжнародних зобов'язань".
