Правоохоронці виявили злочинців, які обманули фінансові установи на суму 13 мільйонів гривень.

Правоохоронці розкрили злочинну організацію, яка за допомогою POS-терміналів обдурила фінансові установи на суму, що перевищує 13 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Національна поліція, а також Офіс генерального прокурора.

Протягом 2023-2024 років зловмисники здійснювали підроблені фінансові операції, пов'язані з продажем та "поверненням" неіснуючих товарів, внаслідок чого незаконно привласнили кошти двох банків, згідно з інформацією, що надійшла.

Протиправну діяльність організованої злочинної групи викрили та припинили оперативники департаменту кіберполіції спільно зі слідчими головного слідчого управління Національної поліції України.

Цей захід відбувся під наглядом Офісу генерального прокурора та за активної підтримки співробітників служб безпеки банків.

Під час проведення досудового розслідування з'ясовано, що злочинці обманним шляхом привласнили гроші двох банків на суму, що перевищує 13 мільйонів гривень.

Щоб втілити в життя свою злочинну схему, члени угруповання створювали ряд підприємств на підставних осіб та отримували в банках еквайрингові POS-термінали, які потім встановлювали в заздалегідь підготовлених локаціях.

Поліція розповідає, що фігуранти ініціювали фіктивні платіжні операції з безготівкових розрахунків за неіснуючі товари, а також операції з "повернення" коштів.

Беручи до уваги специфіку автоматизованої обробки транзакцій, ці повернення фінансувалися за рахунок банківських організацій, що давало можливість шахраям неправомірно здобувати гроші.

Надалі викрадені гроші легалізовували шляхом конвертації у криптовалюту з подальшим обміном на готівку, зокрема з використанням P2P-торгівлі на криптобіржах.

Правоохоронці з'ясували, що до складу організованої злочинної групи входили четверо осіб: організатор та троє виконавців.

Керівник угруповання відповідав за координацію всіх дій, один з учасників займався оформленням фіктивних підприємців та налаштуванням POS-терміналів, тоді як інші займалися пошуком "дропів" та переведенням грошей через P2P-транзакції.

У межах кримінального провадження поліцейські провели понад три десятки обшуків у помешканнях та транспортних засобах фігурантів. Під час слідчих дій вилучено близько 30 мобільних телефонів, 15 ноутбуків, кілька десятків банківських карток, а також грошові кошти в іноземній валюті на суму близько 30 тисяч доларів.

Наразі організатору та трьом виконавцям повідомлено про підозру у шахрайстві та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Санкції статей Кримінального кодексу України передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 3 років та з конфіскацією майна.

Попереднє розслідування продовжується, і наразі розглядається питання про встановлення запобіжних заходів для підозрюваних.

Попереджаємо:

У 2025 році в Україні було зафіксовано 48 871 кримінальне провадження за статтею "шахрайство", що на 25% менше порівняно з 2024 роком, коли правоохоронні органи зареєстрували близько 65 тисяч таких справ.

Під час здійснення процесуального нагляду Печерською окружною прокуратурою міста Києва було висунуто звинувачення співробітниці банку, яка незаконно перевела кошти з рахунків покійних клієнтів на свої власні.

Правоохоронці та Служба безпеки України виявили дві великі шахрайські операції, пов'язані з нерухомістю померлих мешканців Одеси та фінансовими ресурсами банків. Загальний розмір прибутку, здобутого злочинцями у цих схемах, перевищує 12 мільйонів гривень.

Прокурори Харківської області викрили "схему" незаконного заволодіння бюджетними коштами під час отримання компенсації за зруйноване житло у межах держпрограми "єВідновлення".

Правоохоронці Харкова направили до суду справу про шахрайство з нерухомістю померлих, сума якого перевищує шість мільйонів гривень.