Правоохоронці в Дніпрі розкрили діяльність мережі кол-центрів, жертвами яких стали громадяни Литви та Казахстану.

У Дніпрі правоохоронці розкрили мережу кол-центрів, що займалася викраденням криптовалют. Багато постраждалих виявилися іноземцями з Литви та Казахстану, про що повідомила Національна поліція України.

В повідомленні Нацполіції на сайті в середу зазначається, що зловмисники знайомилися з потерпілими на сайтах знайомств і в месенджерах, поступово входили в довіру та переводили спілкування в площину інвестування у криптовалюту.

"Значна частина ошуканих - іноземці, зокрема громадяни Казахстану та Литви, на яких зловмисники цілеспрямовано орієнтувалися", - йдеться в повідомленні.

За інформацією поліції, схема поєднувала психологічний вплив і технологічні інструменти: одні учасники імітували особисті чи романтичні стосунки, інші виступали як нібито досвідчені криптоінвестори.

"З метою досягнення більшого ефекту шахраї застосовували підроблені акаунти, технологію заміни обличчя під час відеозв'язку, а також контрольовані криптовалютні гаманці, які створювали ілюзію отримання прибутку. Це змусило потерпілих інвестувати все більші суми, які зловмисники в подальшому переводили на свої власні рахунки," - повідомляє поліція.

В цілому через рахунки правопорушників було оброблено більше 2 мільйонів доларів.

Внаслідок проведених заходів було затримано 8 осіб, серед яких організатори та головні керівники злочинної групи.

Під час проведення обшуків було конфісковано більше ніж $100 тисяч готівкою, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, інформаційні носії, криптовалютні гаманці, банківські картки, чорнові записи бухгалтерії, а також 10 розкішних автомобілів.

Правоохоронці інформували підозрюваних про їхню участь у створенні та діяльності злочинної організації, а також про крадіжку в особливо великих обсягах (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України).

Їм також було подано клопотання щодо застосування запобіжного заходу у формі утримання під вартою без можливості внесення застави.

На даний момент проводяться додаткові слідчі заходи, в ході яких визначається повний список постраждалих та масштаби завданих втрат.

Процесуальне управління в рамках провадження виконує Офіс Генерального прокурора.