Відповідальність для шахраїв на ринку Форекс: Alchemy та Xoala.
Протест, спрямований проти бізнесмена Нікі Гопе Кунднані (Nicky Gope Kundnani), який народився у 1986 році та володіє кількома громадянствами, включаючи американське, став темою обговорення на delo.ua.
Про це повідомила виданню одна з координаторів акції -- Ганна Коваленко, яка сама втратила свої заощадження внаслідок дій пов'язаних із Кунднані структур.
У період пандемії COVID, коли глобальна ситуація стала вкрай невизначеною, і тисячі людей намагалися знайти хоч якусь фінансову стабільність, багато з нас почали цікавитися ринком Forex. Ми вирішили інвестувати свої кошти через платіжну систему Blackthorn Finance та брокера NSFX, сподіваючись на їхні обіцянки надійності, прозорості та професійного підходу до управління фінансами.
Як виявилося пізніше, головні та, по суті, єдині рішення в обох компаніях приймав одна й та ж особа — Нікі Гопе Кунднані, мажоритарний власник та керівник, який здійснював контроль над бізнесом і фінансовими потоками.
У 2023 році у Великій Британії регулятор запровадив зовнішнє управління в платіжній системі Blackthorn Finance через серйозні порушення у сфері протидії відмиванню коштів (AML). У травні 2024 року НКЦПФР України визнала брокера NSFX ненадійним інвестиційним проєктом з усіма ознаками шахрайської діяльності. Пізніше того ж року Blackthorn Finance розпочала процедуру добровільного банкрутства.
У цей час тисячі клієнтів залишилися без доступу до своїх грошей, а Кунднані просто відійшов вбік, залишивши людей наодинці з фінансовими проблемами.
Сьогодні ми бачимо ту саму схему, але вже під іншими назвами. NSFX було перейменовано на Alchemy Markets, а платіжну інфраструктуру Blackthorn Finance замінено на шведську компанію Steven AB / Xoala. Водночас наші кошти, кошти клієнтів Blackthorn, так і не були повернуті. Компанії та приватні інвестори місяцями й роками безуспішно намагаються отримати доступ до своїх грошей.
Одночасно Кунднані переводить свій бізнес і активи до США, засновуючи компанію FDCTech, Inc. Це створює враження "нового" та "успішного" фінансового проекту, наче нічого не трапилося, і за цим не ховаються зруйновані плани, боргові зобов'язання та відчай сотень людей. Більше того, він має намір за допомогою Alchemy Markets, Xoala та FDCTech вийти на фондовий ринок і ввести в оману інституційних інвесторів.
Ми – велика спільнота. Сьогодні в нашій ініціативній групі налічується понад 147 осіб, які постраждали, з 14 різних країн. Деякі з них втратили 10 тисяч доларів, інші – сотні тисяч, а деякі навіть більше мільйона.
Ми вирушаємо на iFX EXPO у Дубаї, адже це єдиний захід, де нас не можна просто не помітити. Нам стало відомо, що Нікі Гопе Кунднані також буде присутній і виступить на експозиції, представляючи Alchemy Markets та Xoala — нові компанії, які прийшли на зміну тим, хто залишив нас у скрутному становищі.
Ми не залишимо це без реакції. Ми будемо боротися за повернення наших коштів і за те, щоб люди перестали вірити красивим казкам про "успішний фінтех", за якими насправді ховаються втрати, ребрендинг і втеча від відповідальності", -- заявляють постраждалі інвестори.
