Незаконні ігрові заклади та величезні фінансові потоки — на Буковині повідомлено про підозру семи особам. - Українська газета Час

На Буковині семи особам пред'явлено звинувачення у зв'язку з нелегальними гральними закладами та величезними фінансовими оборотами.

Під керівництвом прокурорів Чернівецької обласної прокуратури семеро осіб отримали повідомлення про підозру у зв'язку з організацією нелегального грального бізнесу. Їм закидають організацію азартних ігор без відповідної ліцензії, а також легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом (ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, 42-річний житель Чернівців разом зі знайомим створили підпільну інфраструктуру азартних ігор у Вижницькому та Чернівецькому районах. До схеми залучили ще п'ятьох осіб -- адміністраторів та операторів, які контролювали роботу залів і рух грошових коштів.

Незаконну діяльність було налагоджено в Заставній та Вижниці. Орендовані приміщення функціонували "в закритому режимі": зовні вони виглядали як звичайні клуби, а всередині перетворилися на повноцінні ігрові зали, обладнані комп'ютерами та доступом до онлайн-казино.

Для ефективної роботи системи організатори встановили співпрацю з представниками платіжних сервісів. Завдяки цій взаємодії вони отримували доступ до ігрових акаунтів і виконували їх поповнення, що фактично сприяло функціонуванню нелегальних ігрових закладів.

Відвідувачі вносили гроші як готівкою, так і через банківські рахунки, які потім конвертувалися в "ігрові кредити". Після цього вони могли робити ставки, зазнавати програшів і поповнювати свої рахунки знову.

За даними слідства, упродовж 2021-2024 років організатори нелегальних азартних ігор отримали понад 4,7 млн грн тіньового прибутку.

Наразі всім сімом підозрюваним обрано запобіжні заходи.

Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області проводять досудове розслідування за активної підтримки Управління Служби безпеки України та Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України в Чернівецькій області.

Джерело: Чернівецька обласна прокуратура