Parimatch опинився в епіцентрі скандалу: індійські правоохоронці заморозили 12,6 мільйона доларів у рамках розслідування справи про відмивання грошей -- Delo.ua.

Справу відкрили за законом про запобігання відмиванню коштів після скарги кіберполіції Мумбаї.

Згідно з інформацією, активи на суму 12,6 мільйона доларів були заморожені, а більше 1200 банківських карток вилучено. Проведено обшуки в офісах у 17 містах, а розслідування також охоплює інші офшорні компанії, такі як 1xBet, FairPlay та Lotus365.

Згідно з інформацією, отриманою в ході розслідування, кошти вкладників переводилися на рахунки фіктивних осіб, а потім трансформувалися в криптовалюту USDT або через посередників у внутрішніх грошових переказах. Система приносила приблизно $360 мільйонів щорічно.

В даний момент триває розслідування, і правоохоронні органи мають намір виявити всі зв'язки учасників, включаючи міжнародних партнерів платформи.

При цьому Parimatch стає офіційним беттинг-партнером футбольних клубів, зокрема Manchester United і Leeds United.

Тепер їхній бренд буде представлений на LED-екранах для аудиторії з Азії, Близького Сходу та Північної Африки.

Нагадуємо, що в березні 2023 року Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про введення санкцій стосовно ряду букмекерських контор, серед яких була і Parimatch. Ці санкції, пов’язані з російськими зв’язками, мають термін дії 50 років.

Після введення санкцій Parimatch офіційно оголосила про призупинення своєї діяльності в Україні. Її сайт був заблокований, а операційна діяльність припинена.

Після того як платформа була заблокована, виникла складність з відшкодуванням коштів клієнтів. Компанія повідомила про те, що 250 мільйонів гривень, які належать гравцям, виявилися заблокованими.