Операція під кодовою назвою "Легалізація": кошти, отримані злочинним шляхом, відмивалися через офіс колишнього нардепа-зрадника Деркача в Києві.
Національне антикорупційне бюро виявило злочинну групу, яка займалася корупційними схемами в енергетичному секторі, відмиванням грошей та незаконним збагаченням. Процес легалізації незаконно здобутих коштів здійснювався через спеціальний офіс, розташований у центрі Києва, що належав родині колишнього народного депутата, а теперішнього сенатора Росії Андрія Деркача. Він вже є фігурантом інших кримінальних справ, що розслідуються НАБУ і САП.
Цю інформацію надає Національне антикорупційне бюро.
Через цей офіс здійснювався облік отриманих коштів, велася "чорна бухгалтерія" та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України.
Офіс отримував винагороду у вигляді відсотків від сум, що проходили через його послуги для осіб, які не були членами злочинної організації. Згідно з інформацією Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), через цю так звану "пральню" пройшло приблизно 100 мільйонів доларів США.
Завдання легалізації фінансових ресурсів виконували радник міністра енергетики Рокет у співпраці з виконавчим директором з фізичної безпеки "Енергоатому" Тенором.
НАБУ випустило нові аудіозаписи розмов осіб, причетних до справи, датовані 25 вересня цього року. Учасники розмови планували легалізацію коштів через пожертвування до фонду. Вони обговорювали різні способи легалізації, зокрема за допомогою іноземних компаній та реалізації нерухомості дружини Рокета.
"Як встановило слідство, незаконні кошти Рокет легалізовував не самостійно. Ця функції була покладена на інших членів злочинної організації. Очолював напрямок так званий Шугармен", - розповів співробітник НАБУ.
Завдання Шугармена виконували працівники "офісу", ключову роль відігравав Рьошик - фактично головний бухгалтер злочинної організації.
Гроші легалізувалися як в африканських країнах, так і в Москві. Всього через офіс пройшло приблизно 100 мільйонів доларів. НАБУ та САП зафіксували легалізацію більше 5 мільйонів доларів, які були надані раднику міністра енергетики. У лютому 2025 року НАБУ і САП задокументували передачу 355 тисяч доларів до "пральні".
НАБУ також оприлюднило аудіозапис розмови, що відбулася 21 лютого цього року. У ній згадувалася особа на ім'я Яхтсмен. У цей час Рокет вів переговори щодо легалізації фінансів в Атланті.
Що передувало НАБУ і САП викрили злочинну організацію, яка фактично контролювала діяльність стратегічного держпідприємства АТ "НАЕК Енергоатом". За даними слідства, учасники схеми систематично отримували від контрагентів компанії "відкати" в розмірі 10-15% від суми контрактів. Це давало змогу уникнути блокування платежів або зберегти статус постачальника.
