Новий скандал спалахнув у столиці України: в центрі Києва було виявлено офіс родини колишнього нардепа Деркача, який займався відмиванням коштів.
У Києві правоохоронці викрили масштабну схему відмивання незаконно отриманих коштів у сфері енергетики. Центром операції з легалізації грошей став офіс, що належить родині колишнього народного депутата України Андрія Деркача.
Цю інформацію підтвердили в повідомленнях НАБУ, а також зазначив народний депутат Ярослав Железняк з фракції "Голос".
Згідно з інформацією, отриманою в ході розслідування, процес легалізації незаконно здобутих коштів здійснювався в спеціально відведеному офісі в серці Києва. У цьому приміщенні функціонувала фінансова структура злочинного угрупування, яка займалася обліком отриманих фінансів, вела "чорну бухгалтерію" та проводила відмивання грошей через низку компаній, зареєстрованих за межами країни.
У тексті зазначається, що офіс був у власності родини Андрія Деркача, якого Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) вже звинувачують у рамках іншого кримінального провадження.
За інформацією слідства, частина операцій, зокрема видача готівки, проводилася за межами України. Офіс також надавав "послуги" з легалізації грошей стороннім клієнтам -- за комісію від проведених сум.
В цілому, приблизно 100 мільйонів доларів США пройшли через так звану "пральню".
У своєму повідомленні Железняк зазначив, що ці фінансові ресурси повинні були використовуватися для охорони та відновлення енергетичної інфраструктури в умовах війни, проте насправді вони виводилися за межі країни та відмивалися через організації, які мають зв'язки з Деркачем.
"Гроші сп**і на захисту та відбудові нашої енергетики на 4-ий рік війни виводились з країни та відмивалися через офіс зрадника та вже сенатора в рф Деркача!!!!. А платив зарплату міністрам енергетики та екології його партнер та помічник!!!!", -- зазначив депутат.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що НАБУ розпочало масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Слідчі дії торкнулися найвищих політичних рівнів.
