Незаконний обіг тютюнових виробів: за даними БЕБ в Одесі постане перед судом злочинна організація.

24 січня 2025 року, 15:32 "Агро Перспектива" (Київ) – Спеціалізовані детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування та подали до суду обвинувальні акти проти чотирьох жителів Одеси. Ці особи організували мережу магазинів, які займалися продажем кальянного тютюну, електронних сигарет і рідин для них.

Правоохоронні органи з'ясували, що учасники злочинної схеми здійснювали закупівлю фасованого кальянного тютюну, електронних сигарет та рідин до них без акцизних марок України через Інтернет. Ці товари потім реалізовували як у роздрібних магазинах, так і через соціальні мережі з доставкою по всій країні. Кошти, отримані від цієї незаконної діяльності, вони зберігали на окремому банківському рахунку.

34-річний житель Маріуполя організував нелегальний бізнес з продажу тютюнових виробів і залучив до цієї діяльності ще трьох своїх друзів. Без реєстрації як підприємці та без необхідних державних ліцензій на оптову та роздрібну торгівлю підакцизними товарами, чоловіки планували створити мережу магазинів не лише в Одесі, але й по всій області.

Для спілкування між собою та з покупцями члени групи використовували спеціальні канали зв'язку. Також створили клієнтську базу, яка складалася з осіб, яким можна відкрито продавати незаконно виготовлені підакцизні товари та осіб, яким був заборонений такий продаж. Крім того, вони постійно інформували один одного про проведення рейдів і перевірок правоохоронними органами.

В ході проведених обшуків детективи знайшли більше 4,5 тисячі пачок кальянного тютюну різних брендів, загальна вартість яких перевищує 1,5 мільйона гривень. Крім того, було вилучено 767 електронних сигарет та рідин до них, які не мали акцизних марок України, а також печатки, офісну техніку та мобільні телефони підозрюваних.

На даний момент до суду з обвинувальним актом передано кримінальне провадження, яке охоплює ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, збереження, збут або транспортування підакцизних товарів з метою продажу) та ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України щодо чотирьох осіб.

Оперативну підтримку надавали співробітники Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Національної поліції України та Управління Служби безпеки України в цьому ж регіоні.

Процесуальне управління здійснюють прокурори Одеської обласної прокуратури.