Не лише Міндіч і Галущенко: оприлюднено імена всіх основних фігурантів корупційних схем в "Енергоатомі".
В українській енергетичній галузі спостерігалася корупційна схема, в основі якої знаходилася неформальна група, що складалася з чиновників, бізнесменів та посередників. Всі вони мали тісні зв'язки з міністром енергетики Германом Галущенком, а також із Тимуром Міндічем, співвласником студії "Квартал 95". Зазначені особи тривалий час співпрацювали з Андрієм Деркачем, колишнім народним депутатом, якого звинувачують у державній зраді, і який нещодавно отримав звання Героя Росії.
У матеріалі Texty.org.ua йдеться про те, що, крім Міндіча та Галущенка, одним із ключових учасників групи був Ігор Миронюк, який на записах згадується під псевдонімом Рокет.
Миронюк, який раніше виконував обов'язки радника Галущенка під час його міністерського терміну в енергетичній сфері, регулярно контактував з ще одним помітним учасником "плівок НАБУ" - Дмитром Басовим, колишнім співробітником Генеральної прокуратури та Фонду державного майна, відомим під псевдонімом Тенор.
"Автори матеріалу зазначили, що проходили інтенсивні обговорення щодо того, як уникнути проблем і залишитися осторонь від уваги правоохоронних органів після тривалих фінансових маніпуляцій."
Загалом, як зазначили вони, у документах кримінального провадження містяться "згадки більше ніж 40 осіб". За словами аналітиків, ці особи виконували різні функції в злочинній схемі. Зокрема, серед них можна виділити:
"За словами аналітиків, одним з інформаторів злочинного угруповання в правоохоронних структурах був представник керівництва Державного бюро розслідувань, про що Миронюк повідомив Басову. Хоча конкретне ім'я не було озвучене, у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі вважають, що йдеться про очільника ДБР Олексія Сухачова."
Також, підкреслюється, для допомоги в реалізації схеми Міндіч залучив свого друга - банкіра Олександра Цукермана. А крім того, підібрав персонал для бекофісу злочинної організації - щоб ті:
Миронюка ж із Басовим, зазначається, привів у схему саме Галущенко. Ці двоє відповідали за збір відкатів із контрагентів "Енергоатому".
"Саме Миронюк створив головний офіс злочинної мережі в квартирі №12 на вулиці Володимирській, 20/1. Ця локація, розташована в центрі столиці з видом на Софійську площу, раніше слугувала робочим місцем для багаторічного російського агента, а зараз депутата Держдуми РФ, Андрія Деркача, у якого Миронюк був помічником протягом тривалого часу. Слід зазначити, що приміщення досі належить родичці Деркача", - зазначено у матеріалі.
При цьому підкреслюється: Галущенко теж добре знав Деркача. Зокрема, після призначення першого віцепрезидентом "Енергоатому", той їздив до Деркача "отримати інструктаж".
"З перших місяців роботи енергетичних схем Міндіча в курсі (і в частці) був і віцепрем'єр Олексій Чернишов. За грошима в бекофіс злочинної організації (по суті, це офіс Миронюка) він приїжджав особисто. За час спостереження детективи НАБУ зафіксували, як банда передала Чернишову та його дружині 1 млн 100 тис. доларів і близько 100 тис. євро", - зазначають аналітики.
Також, розповідають вони, НАБУ зафіксувало розмови Цукермана з колишнім першим помічником президента Сергієм Шефіром. Розмови, підкреслюється, велися про збір коштів для внесення застави за Чернишова, якому було оголошено підозру у зловживанні службовим становищем.
Також у розмовах підкреслюється присутність особи з ініціалами АБ, яка пообіцяла надати підтримку в залученні досвідчених адвокатів для Чернишова. За словами аналітиків, йдеться, ймовірно, про колишнього голову Офісу Президента України Андрія Єрмака.
Після того ж як Галущенка "перевели" з посади міністра енергетики на главу Мін'юсту, його місце зайняла Світлана Гринчук. Раніше вона була заступницею Галущенка і, вочевидь, після призначення мала забезпечувати подальшу роботу схеми.
"Їй довіряли, бо про романтичні стосунки з Галущенком чутки ходили ще з 2023 року, коли вони почали працювати в одному міністерстві. На підтвердження цих чуток детективи НАБУ зафіксували численні нічні зустрічі міністрів поза урядовими приміщеннями - у просторому елітному будинку в історичному центрі Києва", - йдеться в матеріалі.
За інформацією, головний бухгалтер злочинної групи Ігор Фурсенко, відомий також як Рьошик, розробляв схеми для легалізації корупційних коштів. Однією з їхніх стратегій було переведення грошей за межі країни на рахунки підконтрольних осіб і фірм у країнах Європейського Союзу, а також в Африці, Північній Америці та Росії.
"Часто для анонімності грошових переказів використовували криптовалюту. Такі транзакції виконував спеціальний працівник - чоловік на прізвище Коваль", - зазначають аналітики.
Загалом, підкреслюється, що учасники цієї схеми приділяли значну увагу конспіративним аспектам. Як зазначили аналітики, для ускладнення відстеження зв'язків між ними, фінансові перекази здійснювалися у формі готівки.
"Зустрічі для передачі проходили в різних локаціях. Протягом року місця зустрічей змінювалися 30 разів: у кав'ярнях, автомобілях, у домівках учасників та просто на вулицях центру столиці", - зазначається в матеріалі.
Автори підкреслюють, що члени злочинної групи застосовували SIM-картки від іноземних мобільних операторів, щоб ускладнити відстеження своїх переміщень через базові станції. Водночас, телефонні розмови та обмін повідомленнями здійснювалися виключно через WhatsApp та Telegram, оскільки учасники групи були впевнені, що правоохоронці не зможуть їх прослухати.
"Співробітникам рекомендували змінювати місце проживання, встановлювати сигналізацію у своїх оселях, а також очищати телефони від фотографій і переписки в месенджерах", - уточнюють деталі конспірації аналітики.
Як повідомлялося раніше на OBOZ.UA, родичі основних учасників "плівок Міндіча" – бізнесмена Тімура Міндіча та Олександра "Решика" Фурсенка – протягом останніх кількох років активно інвестували у нерухомість, витрачаючи сотні тисяч доларів. Особливу увагу приділила цьому процесу мати Міндіча, яка з 2020 по 2023 роки отримала у власність три квартири в Києві.
