НБУ призупинив транзакції КИТ Group через обмінники Ліберті Фінанс.

редакторка стрічки новин LIGA.net

Національний банк України ухвалив рішення заборонити ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" здійснювати платіжні послуги через онлайн-сервіси КИТ Group. Цю інформацію оприлюднила пресслужба банку.

Під час безвиїзного нагляду Нацбанк встановив, що на сайтах і ресурсах КИТ Group активно просувається послуга з переказу коштів, а перелік адрес, де вона пропонується, майже повністю збігається з пунктами обміну валют "Ліберті Фінанс". Водночас компанія не мала ліцензії НБУ на переказ коштів без відкриття рахунку, що є фінансовою послугою, яка підлягає обов'язковому ліцензуванню.

Детальне дослідження підтвердило, що Ліберті Фінанс насправді проводила фінансові операції з переказу коштів без відкриття банківських рахунків за допомогою онлайн-сервісів КИТ Group, використовуючи при цьому однакові торгові марки. Відповідно до інформації, наданої Національним банком України, власником цих брендів є кінцевий бенефіціар Ліберті Фінанс, Антон Ткаченко.

Згідно з нормами законодавства "Про фінансові послуги та фінансові компанії" та "Про платіжні послуги", правління Національного банку України:

→ визнало, що послуги, які надавалися через КИТ Group, мають характеристики фінансових платіжних послуг;

→ віднесло ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" до осіб, які здійснювали переказ коштів без відкриття рахунку без ліцензії;

→ заборонило компанії та її афілійованим особам пропонувати такі послуги в будь-якому вигляді.

Рішення було прийнято на основі рекомендацій комітету, що займається наглядом і регулюванням банківської діяльності, а також контролем платіжної інфраструктури, 6 жовтня 2025 року.