У грудні Національний банк України наклав штрафи на кілька фінансових установ: МІБ отримав 14,5 мільйона гривень, ТАСкомбанк - 10 мільйонів гривень, а Ощадбанк - 5,5 мільйона гривень.
Національний банк України (НБУ) за порушення вимог законодавства у сфері фінмоніторингу, запобігання відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ), а також валютного законодавства у грудні 2025 року застосував до п'яти банків і шести небанківських фінансових установ заходи впливу, у тому числі наклав штрафи на загальну суму 34,94 млн грн.
Як зазначено у матеріалах, опублікованих на веб-сайті регуляторного органу, найбільші штрафні санкції були накладені на такі фінансові установи: Міжнародний інвестиційний банк (МІБ) - 14,5 мільйона гривень, ТАСкомбанк - 10,0 мільйона гривень, а також державні Ощадбанк - 5,5 мільйона гривень і Мотор-Банк - 3,0 мільйона гривень.
Національний банк повідомив, що МІБ було накладено штраф у розмірі 13,5 млн грн за неадекватну організацію та здійснення первинного фінансового моніторингу, а також 1,0 млн грн за недотримання вимог валютного контролю. Додатково, банку було вручено письмову попередження через затримку в автоматизації процесу підготовки стандартних відповідей на запити регулятора.
ТАСкомбанк отримав штраф у розмірі 10,0 млн грн через недотримання вимог законодавства у сфері протидії фінансовим правопорушенням, зокрема, за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу та недостатню перевірку клієнтів. Крім того, банку було видано письмові попередження, зокрема, за затримки у повідомленні про значні фінансові операції та за подачу інформації про валютні транзакції з помилками.
Згідно з інформацією, Ощадбанк отримав штраф у розмірі 5,5 мільйона гривень за недотримання законодавчих вимог у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму. Це стосується, зокрема, ризик-орієнтованого підходу та належної перевірки клієнтів. Крім того, було видано письмове попередження.
Мотор-Банк отримав штраф у розмірі 3,0 млн грн через невиконання вимог ПВК/ФТ, зокрема, недостатню перевірку клієнтів і відсутність ризик-орієнтованого підходу.
Банк "Кліринговий Дім" отримав штраф у розмірі 200 тисяч гривень за невиконання законодавчих норм у сфері протидії фінансовим злочинам та тероризму. Зокрема, фінансову установу було покарано за порушення заборони інформувати клієнтів про рішення, прийняті спеціально уповноваженим органом стосовно фінансових транзакцій.
Крім банківських установ, впливові заходи були застосовані також до шести небанківських фінансових організацій.
ПТ "ЕВ.РО.Ломбард "ЕВ.РО.Фінанси ЛТД і Компанія" отримало штраф у розмірі 595 тисяч гривень за недотримання норм фінансового моніторингу. Порушення стосувалися, зокрема, внутрішньої документації та процедур, ризик-орієнтованого підходу, а також неналежного подання звітності та інформації на запити регуляторних органів.
ТОВ "ФК Голдана плюс" та ТОВ "ФК Форвард фінанс" зобов'язані сплатити штрафи у розмірі 340 тисяч гривень кожна за неналежне виконання вимог Національного банку щодо надання достовірних відомостей та документів у повному обсязі.
ТОВ "ФК "Аксіома" отримало штраф у розмірі 200 тисяч гривень за недотримання норм валютного законодавства, зокрема, за затримку у наданні частин даних з відеоархіву на запит Національного банку України. Також ТОВ "ФК "Центрофінанс" було оштрафовано на ту ж суму за невиконання вимог щодо обладнання підрозділу системою відеоконтролю під час обслуговування клієнтів при валютних операціях.
Компанію "Лайт фінанс" було накладено штраф у розмірі 51 тисяча гривень за те, що вона не надала звітність щодо фінансового моніторингу до Національного банку України.
