НБУ опублікував графік інспекцій для банків і фінансових установ на 2025 рік - Фінансовий портал bigmir)net

Національний банк України запланував провести в 2025 році серію виїзних перевірок, спрямованих на оцінку дотримання вимог фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства. Перевірки охоплять як банки, так і небанківські фінансові установи.

Відповідно до затвердженого графіка, контрольні заходи відбуватимуться в наступних закладах:

Досліджуйте також: НБУ встановив новий максимум у продажу іноземної валюти для зміцнення гривні.

Ознайомтесь також: У завершенні року НБУ встановив рекорд за обсягами продажу валюти.

Контрольні заходи здійснюватимуться відповідно до ризик-орієнтованої методології, яка передбачає вивчення результатів оцінки ризиків, пов'язаних з діяльністю банків і небанківських фінансових установ.

Раніше ми обговорювали, як можна ідентифікувати продукти з кешбеком.