НБУ не має уявлення, звідки учасники "плівок Міндіча" змогли отримати таку значну кількість готівкової валюти.

В Національному банку повідомляють, що обсяги видачі доларів мають обмеження, а банки не демонструють підвищеної активності.

Національний банк України повідомив, що не має інформації про те, звідки учасники "плівок Міндіча" могли отримати великі суми готівкових доларів, які були confiscated Національним антикорупційним бюро під час проведення обшуків. Відзначається, що з початку повномасштабної війни українським банкам заборонено видавати суми валюти, що перевищують 100 тисяч гривень. Цю інформацію НБУ надав у відповіді на запит "Економічної правди".

З 24 лютого 2022 року банки не мають можливості видавати клієнтам готівкову іноземну валюту в упаковці банкнот по 100 доларів США, що містять маркування емітента, -- повідомили в Національному банку. Вони також додали, що за поточним курсом банк може видати клієнту приблизно 2 380 доларів США за день, тоді як в одному пакуванні банкнот номіналом 100 доларів США, які зображені на фото, є значно вища сума.

У Національному банку України підкреслили, що обмеження поширюються не тільки на фізичних осіб, але й на юридичні. У разі порушення цього забороненого дії, банк може бути оштрафований на 1% від свого статутного капіталу.

Це обмеження на максимальну суму зняття готівки стосується як фізичних, так і юридичних осіб. Банкам заборонено обходити ці правила, підкреслили в Національному банку, зазначивши, що здійснюють контроль за дотриманням цих вимог, зокрема під час перевірок.

Депутат Верховної Ради Ярослав Железняк раніше висловлював думку про те, що державний "Сенс банк" міг бути залучений до процесів відмивання грошей, пов'язаних із корупційними схемами в енергетичному секторі. Зокрема, він зазначив, що на діяльність цього банку, ймовірно, впливав Тімур Міндіч, який є фігурантом розслідування Національного антикорупційного бюро.

В Національному банку України підтвердили, що "Сенс банк" справді входив до числа фінансових установ, які імпортували готівкову валюту з-за кордону на українську територію. Окрім "Сенс банку", подібні операції виконували ще сім інших банків: Ощадбанк, Приватбанк, "Райффайзен банк", ПУМБ, "Південний", "Кредобанк" та "РВС Банк". При цьому представники Нацбанку зазначають, що не спостерігали жодних аномалій в обсягах зняття готівки або її обігу.

"Згідно з інформацією регулятора, при систематичному аналізі звітності банків не виявлено жодних аномальних підвищень, що могли б свідчити про масове зняття готівки в іноземній валюті з рахунків клієнтів. Це означає, що немає потреби у проведенні детального аналізу або вжитті додаткових заходів з боку НБУ."

Варто відзначити, що напередодні на засіданні парламентської тимчасової слідчої комісії голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін заявив, що його відомство не зафіксувало жодних підозрілих транзакцій, пов'язаних з учасниками "плівок Міндіча".

Згідно з інформацією від НАБУ, члени організації змогли "відмити" приблизно 100 мільйонів доларів. Кошти переводилися в готівку або в криптовалюту, а на одному з аудіозаписів один із учасників групи висловлював незадоволення щодо труднощів, які виникали при транспортуванні 1,6 мільярда доларів готівкою.