"Нафтова піраміда": правоохоронці розкрили злочинну групу, що обманула людей на 15 мільйонів гривень, представляючи себе як інвесторів.

Національна поліція України ліквідувала діяльність організованої злочинної групи, яка ошукала громадян на 15 млн грн під виглядом інвестицій у нафтопродукти, повідомляють пресслужби Національної поліції та Офісу генерального прокурора.

"Зловмисники розміщували рекламу в соціальних мережах, пропонуючи інвесторам можливість вкласти кошти в постачання пального з Європи з обіцянкою отримувати щомісячний прибуток. Їхня схема працювала за принципом фінансової піраміди, де доходи учасників формуються за рахунок внесків нових інвесторів", - повідомили у телеграм-каналі Національної поліції у вівторок.

Згідно з повідомленнями, шахраї використовували схему, що полягала у заманюванні інвесторів під виглядом вигідних угод у сфері дизельного пального. На своїх веб-сторінках вони розміщували рекламні відео та публікації, у яких описували привабливі можливості для інвестування. Зловмисники стверджували, що мають угоди з європейським нафтопереробним концерном, а також володіють нафтобазою, бензовозами та налагодженою логістикою.

В Офісі генерального прокурора повідомили, що зустрічі з потенційними інвесторами для укладення кредитних угод проходили в офісах у Києві та Львові. Після цього клієнти переказували кошти на рахунки компаній або передавали їх особисто. Обіцяний прибуток від таких інвестицій становив 4,5% щотижня від суми вкладу. Протягом кількох місяців інвестори отримували свої виплати, але згодом вони припинилися, а підозрювані зникли з радарів. Таким чином, вдалося ошукати 21 особу, суми їхніх вкладів коливалися від 300 тисяч до 1,5 мільйона гривень.

Під час проведення обшуків у місцях проживання підозрюваних, а також у їхніх автомобілях, було вилучено грошові кошти в різних валютах, печатки, банківські картки, мобільні телефони, флешки, ноутбуки, комп'ютери, планшети, документацію, чорнові записи та інші предмети.

Наразі слідчі висунули підозри трьом членам організованої злочинної групи. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі від 4 до 6 мільйонів гривень. Ведеться розслідування з метою встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до цієї злочинної діяльності.

За скоєні дії їм може загрожувати позбавлення волі терміном до дванадцяти років з можливістю конфіскації майна.