НАБУ підозрює Міндіча в організації злочинного угрупування та впливі на державні структури: деталі з'явилися в ЗМІ.

Детективи НАБУ висунули бізнесмену і співзасновнику студії Квартал 95 Тімуру Міндічу підозру у створенні злочинної організації, легалізації незаконних доходів та тиску на колишнього міністра оборони Рустема Умєрова.

Про це свідчить текст підозри, який має у розпорядженні "Української правди".

Справу було ініційовано 21 серпня 2025 року. Міндічу пред'явлено звинувачення у формуванні злочинної групи та управлінні нею. Також йому інкримінують легалізацію значних коштів, здобутих злочинним шляхом, а також тиск на членів Кабінету Міністрів з метою отримання незаконних рішень.

Згідно з матеріалами розслідування, у 2025 році було зафіксовано активність Міндіча в енергетичній галузі, яка могла бути пов'язана з його впливом на міністра енергетики того часу Германа Галущенка. Дослідження також виявило подібний вплив Міндіча у сфері оборони, завдяки його особистим зв'язкам з Рустемом Умєровим. Варто зазначити, що Міндіч регулярно проводив зустрічі з міністрами у себе вдома.

"У цьому документі зазначається, що вказана комунікація надавала Міндічу Т. М. можливість безперешкодного отримання значних грошових коштів як особисто, так і через контрольовані ним підприємства, за сприяння міністра оборони України Умерова Р. Е., міністра енергетики України Галущенка Г. В. та інших осіб."

Слідчі з'ясували, що завдяки підтримці Галущенка Міндіч контролював фінансові потоки в енергетиці. Водночас сам Галущенко мав власну вигоду у вигляді можливого заступництва Міндіча перед президентом Володимиром Зеленським.

З метою контролю за розподілом і легалізацією фінансів в енергетичному секторі Міндіч заснував злочинну організацію. Головним співорганізатором став підприємець Олександр Цукерман, який залучив до цієї схеми Лесю Устименко, Людмилу Зоріну, Ігоря Фурсенка та інших учасників.

Завдяки участі Галущенка до команди приєдналися колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк, а також виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ НАЕК Енергоатом Дмитро Басов.

Слідство встановило, що Міндіч, Цукерман, Устименко, Фурсенко, Зоріна, Миронюк, Басов та інші учасники з 15 січня 2025 року отримували неправомірну вигоду за дії в інтересах контрагентів Енергоатому та легалізовували її.

Не пізніше 14 травня Басов за сприяння Миронюка отримав від невстановленої особи, яка діяла в інтересах ТОВ Еласт Атом, $53 тис. (2 199 521,20 грн) за дії на користь компанії. Йшлося про забезпечення оплати Енергоатомом зобов'язань за укладеними контрактами.

З 10 лютого по 9 травня Устименко та Фурсенко, під наглядом Цукермана та контролем Міндіча, здійснили легалізацію коштів у розмірі $1 227 300 та €96 700. В сумі це склало 55 144 841,03 грн. Ці фінансові активи були передані в розпорядження тодішнього віцепрем'єра та міністра національної єдності Олексія Чернишова.

З 12 лютого по 21 травня Устименко, Зоріна і Фурсенко легалізували $5 563 523 та €450 тис. на загальну суму 256 097 084,42 грн. Ці гроші, за версією слідства, були отримані від Миронюка. Також у справі йдеться про керівника органу прокуратури, який зливав членам групи інформацію слідства у жовтні 2025 року.

Дослідники акцентують увагу на тому, що злочинне угруповання було організоване з метою легалізації фінансів, отриманих із різних економічних галузей, з подальшим отриманням прибутку. Винагорода для членів групи коливалася від 0,2% до 8% від загальних сум. Загалом, як свідчать дані справи, Міндіч та Цукерман передали Чернишову 55 мільйонів 144 тисячі 841,03 гривні.

Легалізація фінансів, отриманих за сприяння радника міністра енергетики Миронюка, відбувалася трьома основними способами. Спочатку готівкові кошти доставляли до офісу організації. Далі ці гроші комбінували з іншими фінансовими потоками. Потім їх переводили на рахунки різних компаній, в тому числі й закордонних, або ж передавали як фізичним, так і юридичним особам. Також проводилися валютні обмінні операції та транзакції з криптовалютами. З участю Миронюка було легалізовано 256 млн 097 тис. 084,42 грн.

Сума коштів, легалізованих злочинною групою під управлінням Міндіча Т. М. і Цукермана О. Д., складає 311 241 925,45 гривень.

Дослідження також вказує на те, що 8 липня 2025 року Міндіч намагався здійснити тиск на Умєрова. Йдеться про вимогу прийняти партію бронежилетів, які не відповідали стандартам, з метою отримання фінансової вигоди.

"Прошу тебя не уйди ну бронижилеты это большые деньги", "Просто пусть приемку подпишут. Все. Ну это тебе один звонок *бана в рот просто скажи, я не хочу больше слышать от Тимура про бронежилеты, а я с ним встречаюсь два раза в неделю", "Ну это одна твоя команды и все", "Реши этот вопрос прошу тебя или это пидец какой-то будет", "Просто там 7 или 6-300 миллионов вложено, половина моих денег".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міндіч залишив Україну завдяки преміум-сервісу "ТаймЛюкс".

"Я услышал, вызову опять скажу, смотрите, что от меня нужно что бы вы сделали".

Слідчі вказують, що на 20 серпня товар все ще не був доставлений. 29 серпня ДОТ повідомив ТОВ "Мілікон ЮА" про розірвання угоди. Пізніше директор НАБУ Семен Кривонос у коментарі зазначив, що підозра Міндіча була надіслана 10 листопада на вказані контактні номери та адреси проживання.

"З урахуванням того, що нами було ініційовано арешт майна підозрюваного, і це питання вже розглядалось у суді, текст підозри доступний також захисникам підозрюваного. НАБУ та САП не ухвалювали рішення про публікацію тексту підозри і не є його первинними джерелами. Інформацію про зміст підозри та деталі справи можуть оприлюднити під час відкритого судового засідання, що стосується обрання запобіжного заходу для підозрюваного," - зауважив директор НАБУ.