В Одеській та Київській областях було затримано осіб, які організували фінансову піраміду під назвами VinEco та Vinex Trade.

На довірливих людях громадяни заробляли сотні тисяч доларів. Трьом фігурантам повідомлено про підозру в шахрайстві. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

В Одеській та Київській областях були затримані особи, що стоять за фінансовими пірамідами VinEco та Vinex Trade.

За інформацією поліції, злочинці переконували людей інвестувати кошти в їхній бізнес, обіцяючи значні прибутки. На довірливих громадянах вони змогли заробити сотні тисяч доларів. Трьом особам вже висунули підозру в шахрайстві. Їм може загрожувати до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Правоохоронці з'ясували, що організатором "піраміди" є 28-річний мешканець Березівщини, який залучив до шахрайської схеми своїх знайомих — жінок віком 55 і 61 рік, а також інших поки що невідомих осіб.

Для обману громадян спільники організували фіктивне товариство з обмеженою відповідальністю, спочатку назване VinEco, а пізніше перейменоване на Vinex Trade. Ця структура, що нібито займається різними напрямками діяльності, в першу чергу інвестиціями, обіцяє значні прибутки.

Штучно формуючи образ успішного підприємства, шахраї спонукали людей інвестувати в їхню компанію, обіцяючи привабливі відсотки за використання їхніх коштів та гарантію повернення вкладів у будь-який момент. Додатково, вкладникам пропонували бонуси за залучення нових інвесторів.

Спільники "працювали" з клієнтами, поширюючи неправдиву інформацію про свою бізнес-діяльність через соціальні мережі, месенджери, веб-сайти та під час публічних заходів. Щоб остаточно обманути людей, на початкових етапах їх залучення до "піраміди" їм виплачували незначні суми з частини незаконно здобутих коштів інших вкладників. Гроші, які вкладники переказували на електронні гаманці, злочинці використовували для власних потреб.

У період з 2022 по 2024 рік шахраї обдурили сотні людей, які інвестували десятки тисяч доларів у фінансову "піраміду". На сьогоднішній день відомі імена семи постраждалих, яких загальні втрати перевищують 200 тисяч доларів.

В Києві функціонувала російська фінансова піраміда, яка завдала збитків своїм "інвесторам" на суму близько 40 мільйонів доларів, повідомляє Служба безпеки України.

Поліцейські провели низку санкціонованих обшуків на території Одеської та Київської областей, в ході яких вилучили речові докази протиправної діяльності фігурантів, зокрема комп'ютерну техніку, документацію, телефони, гроші, автомобілі та інші.

Наразі у процесуальному порядку затримані троє осіб. Їм повідомлено про підозру за ч.ч. 2, 4, 5 ст. 190 Кримінального кодексу України - в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, зокрема повторно, у великих та особливо великих розмірах. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Правоохоронці закликають тих, хто став жертвою їхньої злочинної діяльності, звертатися до поліції за наступними контактами: спеціальна лінія Національної поліції - 102; чергова частина ВП № 3 ОРУП № 1 - (04877) 9 42 52; кіберполіція Одеської області - (067) 910 35 29.

Виявляється повний список осіб, залучених до фінансової "піраміди".