У Харківській області розкрили злочинну організацію, що обманула мільйони громадян Європейського Союзу.

Учасники злочинного угрупування заснували фальшиві трейдингові платформи та організували "торгові операції" на фондовому ринку.

Кіберполіцейські викрили учасників організованої злочинної групи, яка діяла на Харківщині - фігуранти привласнювали кошти громадян Євросоюзу під приводом торгівлі на фондовому ринку шляхом інвестування у криптовалюту та акції маловідомих "перспективних" компаній.

Цю інформацію оприлюднила Кіберполіція України на своєму офіційному веб-ресурсі.

Встановлено, що члени організованої злочинної групи створили псевдотрейдингові платформи та розгорнули "торги" на фондовому ринку, приваблюючи нових учасників великими прибутками.

Керівник оборудки та двоє його пособників організували в Києві кол-центр на 20 робочих місць, працівники якого телефонували потенційним клієнтам і залучали їх до інвестування коштів у криптовалюту та цінні папери.

Менеджери VIP-клієнтів створювали у жертв оманливе враження про успішність торгів на міжнародних біржах. Для реалізації цього вони використовували віддалений доступ, щоб інсталювати на комп'ютери потерпілих спеціалізоване програмне забезпечення для торгівлі. Завдяки цьому зловмисники фактично отримували контроль над пристроями клієнтів, демонструючи їм уявні прибутки.

Після того, як замовники переказували гроші на криптогаманці, злочинна група перетворювала ці суми в готівку через пункти обміну, які діяли в Києві.

Тільки п'ятеро осіб, які постраждали, вклали в криптовалюту 8 мільйонів 200 тисяч гривень. Зараз триває процес визначення остаточних збитків та точної кількості постраждалих. На даний момент відомо про понад 30 іноземців, які втратили свої фінанси.

Правоохоронці провели 21 обшук за місцями проживання, у кол-центрі та в автомобілях фігурантів. У результаті вилучено готівкові кошти, комп'ютерну техніку, носії інформації, чорнові записи.

В даний момент триває досудове розслідування. Троє членів організованої злочинної групи отримали підозру у скоєнні шахрайських дій. Поліцейські подали до суду клопотання про арешт зазначених осіб. Правоохоронці виявили 15 співробітників кол-центру, і наразі готуються матеріали для оголошення їм підозри.

Членам злочинної організації може бути призначено покарання у вигляді ув'язнення строком до 12 років.

Викрили та задокументували злочинну оборудку слідчі Головного слідчого управління у співпраці з правоохоронними органами Європейського Союзу за оперативного супроводу Управління кіберполіції в Харківській області та УСБУ в Харківській області. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора України.

Нещодавно слідчі з Головного слідчого управління Національної поліції України, спільно з оперативниками Департаменту кіберполіції та Служби безпеки України, виявили шахрайську схему в Харківській області. Організаторами виявилися брати з Одеського регіону, які зловживали особистими даними військових, які повернулися з полону, обманюючи їх і отримуючи доступ до їхніх банківських рахунків.

Шахраї розповідали військовим, що на їхні рахунки мають надійти гроші, але через "технічні проблеми" вони не зараховуються. Щоб "вирішити проблему", вони виманювали одноразові коди з SMS, за допомогою яких отримували повний доступ до онлайн-банкінгу та контролювали рахунки. Відомо випадки, коли шахраї переконували військових надіслати банківські картки поштою, а потім знімали з них готівку або купували товари в ювелірних магазинах, мережах електроніки, продуктових та алкогольних супермаркетах.