Близько 26 мільйонів гривень втрат і 20 тисяч осіб, які постраждали: в Одесі розпочнеться судовий процес над організаторами фінансової піраміди.

В Одесі розпочнеться судовий процес проти організатора та трьох членів злочинного угруповання, які заснували штучну інтернет-платформу. Під маскою інвестиційного холдингу вони здійснювали діяльність фінансової піраміди під назвами VinEco та Vinex Trade.

Про це повідомляє Офіс генерельного прокурора.

За інформацією слідства, для створення ілюзії легітимності, організатор заснував товариство з обмеженою відповідальністю, яке налічувало 92 види економічної діяльності. Злочинна група орендувала офіс у одному з торгових центрів Одеси та активно рекламувала свої послуги в різних соціальних мережах. Обвинувачені підкуповували довірливих інвесторів, спочатку виплачуючи їм невеликі суми, щоб утримати їхню довіру.

З часом виплати припинилися. Отримані гроші перекладалися на криптовалюти. Ця схема функціонувала більше трьох років, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Крім того, повідомляється, що серед 94 зафіксованих жертв є військовослужбовці Збройних Сил України. Загальні збитки оцінюються в 25,7 мільйона гривень. Попередні оцінки свідчать, що число постраждалих може досягати 20 тисяч осіб. Потерпілі продовжують подавати заяви до правоохоронних органів.

Виявлено, що організатор зміг провести незаконну легалізацію понад 61 мільйон гривень. Зокрема, він придбав 25 автомобілів, 5 земельних наділів, а також збудував автомийку самообслуговування, яку представляв як "інвестиційний проект" своєї компанії.

Обвинувачені перебувають під вартою, а на виявлене під час обшуків майно накладено арешт.

Напомним:

У лютому правоохоронці Одеської області виявили та зупинили роботу шахрайських груп, що створили фінансову піраміду під назвами VinEco і Vinex Trade.