Мар'ян Заблоцький: Протягом року через експорт сільськогосподарської продукції було виведено сотні мільйонів доларів: трійка найбільших "експортерів" - Блоги | OBOZ.UA
Два місяці тому Верховна Рада ініціювала створення Тимчасової слідчої комісії для розслідування транзакцій з виведення валютних коштів за межі країни. Я отримав відповідальність очолити цю комісію, до складу якої увійшли 13 депутатів з різних фракцій. Загальна сума таких операцій в Україні за всю її історію перевищує 8 мільярдів доларів, при цьому більша частина припадає на період 2022-2023 років.
Я планую створити ряд публікацій, в яких детально розкрию, як функціонували ці схеми, хто був залучений до них і які методи можна використовувати для їх подолання.
Давайте стартувати.
Посередники, які раніше займалися шахрайством з ПДВ, тепер пропонують послуги з виведення валюти, знайшовши нові можливості після початку війни. Основні методи їхньої діяльності включають оплату неіснуючого імпорту, експорт товарів, куплених за готівку, а також інші схожі маніпуляції.
Переважна частина валютних операцій пов'язана з придбанням аграрної продукції за готівку, після чого ця продукція експортується без повернення валютних надходжень в Україну. Я спочатку вважав, що основною статтею експорту буде зерно, але виявилося, що близько половини всіх таких угод складають олійні культури.
Протягом минулого року лідером за обсягами виведеної валюти стали соєві боби. Вони становлять четверту частину всіх експортних угод, у яких не відбулося повернення валютних надходжень в Україну.
За останні 12 місяців через експорт сої було виведено 341 млн доларів. І це -- лише за офіційними даними, де порушення вдалося формально зафіксувати. Реальні суми виведеного -- ще більші.
Три головні "експортери" за цією схемою виглядають справді кумедно:
Безумовно, незважаючи на значні обсяги відтоку валюти, питання сплати податків до державного бюджету з боку цих підприємств навіть не піднімається. Всі вони "офіційно фіксують збитки".
Цей список можна розширювати безкінечно, проте основний висновок залишається незмінним: жодна з цих схем не включає справжнього фермера, переробника або трейдера з матеріальною інфраструктурою.
На мою думку, право на експорт аграрної продукції з України повинно надаватися лише тим, хто володіє елеваторами, переробними підприємствами, орендованими земельними ділянками або іншими активами в Україні. Якщо ти прагнеш експортувати зерно чи олійні культури, необхідно вкласти кошти в цю сферу.
Це створить можливість мати ефективні інструменти для реагування на порушення, такі як можливість повернення майна. Наразі ж ми маємо справу лише з набором юридичних осіб, оформлених на вигаданих осіб, через які відмиваються величезні суми, що сягають сотень мільйонів доларів.
Внаслідок цього спостерігається зниження курсу гривні, бюджет зазнає втрат, а відповідальність залишається фактично відсутньою.
