Фінансові махінації на суму 365 мільйонів: БЕБ висунув підозри акціонерам "Укрбудінвестбанку".

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) висунули обвинувачення акціонерам одного з українських банків, підозрюючи їх у доведенні установи до фінансової невдачі та заподіянні кредиторам збитків, що перевищують 365 млн грн.

Крім акціонерів, про підозру у цій справі було проінформовано керівника відділу касових операцій Київської регіональної дирекції банку, згідно з повідомленням пресслужби БЕБ.

За даними слідства, учасники схеми впродовж тривалого часу видавали кошти фізичним, юридичним особам без оформлення офіційних документів, відображали в документах касового обліку інформацію про надходження готівки від клієнтів банку, без фактичного надходження таких коштів, вносили неправдиві відомості щодо залишків готівки в сховищі Київської регіональної дирекції банку до актів ревізії, а також подавали завідомо неправдиві відомості щодо фінансового стану банку до контролюючих органів.

При цьому фахівці НБУ неодноразово намагалися провести ревізію великих залишків готівки, проте представники банку щоразу не допускали їх до сховища.

Відтак, правління Національного банку ухвалило рішення віднести банк до категорії проблемних у зв'язку із невиконанням рішення про обмеження здійснення окремих видів операцій, а згодом - запровадив тимчасову адміністрацію в банку.

"Вона провела ревізію Київської регіональної дирекції та встановила недостачу готівки. Так в сховищі цінностей були відсутні понад 153 млн грн, майже $5,8 млн та 42,5 тис. євро. Загалом в еквіваленті національної валюти це понад 365 млн грн", - уточнили у БЕБ.

Під час досудового слідства детективи БЕБ здійснили більше 25 допитів співробітників банку та провели низку перевірок. Додатково, порушення у функціонуванні фінансової установи були підтверджені результатами службового розслідування та економічної експертизи.

У прес-службі БЕБ не вказали конкретну назву фінансової установи, але супроводили своє повідомлення зображенням, на якому видно колишню будівлю центрального офісу "Укрбудінвестбанку", що збанкрутував.

Як повідомлялося, Національний банк України визнав "Укрбудінвестбанк" неплатоспроможним у вересні 2023 року через невиконання банком письмової вимоги НБУ, а також відсутність дієвих заходів щодо поліпшення фінансового стану.

До червня 2020 року Артур Чечоткін, зять Юлії Тимошенко, володів 46,31% акцій "Укрбудінвестбанку". Однак влітку того ж року він ухвалив рішення продати свою частку в цій фінансовій установі.

На даний момент на веб-сайті банку зазначено, що його власниками є Світлана Дем'яненко (74,93%), Юлія Подгорниц і Людмила Міневич (по 9,9%), а також Наталя Шишова (5,27%).