Корупційна схема в тютюновій галузі: як організована злочинність "Монако" перетворила країну на свій приватний бізнес-хаб.

Підроблені сигарети, шахрайські податкові схеми та легалізація мільйонів доларів формують в Україні величезний тіньовий ринок тютюнової продукції, який залишився поза досяжністю правоохоронних структур.

Тютюнова схема, яка управляється ОЗУ "Монако", діє вже протягом кількох років, залучаючи до себе чиновників та представників силових структур. Про цю ситуацію детально інформує "Антикор".

Тютюнова схема, яка підриває основи державних структур, функціонує вже багато років і продовжує розширюватися, залучаючи до своїх лав чиновників і представників силових структур. В основі цієї мережі знаходиться організована злочинна угруповання "Монако", де кожен учасник виконує свою роль у складній ієрархії. Серед ключових осіб, що стоять за цим бізнесом, — колишній керівник ВЕБ Сергій Перхун та підприємець Владислав Гельзіна, які перетворили тютюнову індустрію на нелегальний ринок, що контролюється представниками вищих ешелонів влади.

Головним суб'єктом є ТОВ "Українське тютюнове виробництво" (ЄДРПОУ 41519237), яке виконує роль прикриття для виготовлення підроблених сигарет під відомими брендами, такими як Rothmans, Marlboro, Parliament, Sobranie, Kent та Bond. Щоб створити видимість легальності, використовуються фальшиві акцизні марки, які важко виявити навіть для досвідчених фахівців. Продукція реалізується в Україні через нелегальні торгові точки, при цьому розрахунки здійснюються готівкою. Частина товару також експортується до Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Молдови. На всіх етапах процесу беруть участь чиновники, які забезпечують "дах" -- співробітники податкової, митниці та прикордонної служби отримують винагороду за приховування реальних вантажів і оформлення фальшивих документів.

Схема одночасно виконує роль фінансового відмивання: продаж готівки без належних документів створює ілюзію податкового кредиту, який потім перепродається іншим компаніям. Кошти проходять через контрольовані підприємства, такі як АТ "ЗНВКІФ Маркус Макс", АТ "ЗНВКІФ Фарт Капітал", ТОВ "ОССОЙО" та ТОВ "Вест-Газ-Плюс". Кожна угода слугує лише прикриттям для легалізації мільйонів тіньових доходів.

Ключовим фактором є захист зверху. БЕБ, прокуратура та інші структури демонструють бездіяльність, що свідчить про причетність до системи. Кримінальні справи формальні, розслідування не ведуться, а бізнес ОЗУ "Монако" продовжує працювати під політичним прикриттям. Ця схема не є випадковістю - це системна корупція державного рівня. Поки що її центр залишається у вищих ешелонах влади, держава втрачає ресурси, а корупціонери використовують її як майданчик для особистого збагачення.

Раніше "Знай" писав, що у декларації Анатолія Максимчука екс-заступник начальника відділу технічних засобів Чернівецької митниці невідповідності на 8 млн грн.

Крім того, повідомляли, що послуги W1 і Pay Place Ukraine підозрюють у легалізації непрозорих фінансових потоків з росії.