Контрабандні операції з використанням дронів: Кузник, Герасимов і Звягінцев "засвітилися" на митницях Львова та Буковини.
Чи є Андрій Кузник, Юрій Герасимов та Сергій Звягінцев головними бенефіціарами дронових схем на митних постах Буковини та Львівщини - невідомо. Але без Сергія Звягінцева, Андрія Кузника та Юрія Герасимова точно не обійшлося.
Цю інформацію публікує портал "Акценти".
Незважаючи на нещодавнє твердження прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про те, що країна має найкращу та найефективнішу антикорупційну систему, а її зусилля у боротьбі з корупцією оцінюються на високому рівні, на українському кордоні продовжують функціонувати численні схеми контрабанди та виведення капіталу за межі держави.
Як повідомили джерела з української митниці виданню Lenta.ua, через чотири митні пункти в Львівській та Чернівецькій областях — а саме "Краковець", "Мостиська", "Рава-Руська" та "Порубне" — відбувається ввезення контрабанди в Україну вночі з відома керівництв цих постів і начальників митниць регіону.
У Львівській та Буковинській областях через митні пункти здійснюється контрабанда під маскою дронів для Збройних Сил України. Схема виглядає наступним чином: на складах у Польщі та Румунії 20-тонний контейнер, заповнений дорогими брендовими товарами — куртками, взуттям, сумками, вартість яких сягає сотень тисяч доларів, розподіляється на кілька мікроавтобусів. Уночі ці автомобілі, маскуючи свою діяльність під пасажирські перевезення, перетинають український кордон у вказаних місцях, де їх не перевіряють і вони не заповнюють жодних митних декларацій.
Внаслідок цього – нульові надходження до державного бюджету, що становить десятки та навіть сотні мільйонів гривень. Частина цих коштів осідає у кишенях корупціонерів, зокрема, начальників митних постів. Можливо, йдеться про Назар Степановича, Володимира Турчина, Петра Тофана та керівників обласних митниць, включаючи голову львівської митниці Андрія Кузника. Інформатори з митниці не виключають, що в.о. голови Державної митної служби України Сергій Борисович Звягінцев має інформацію про ці події і також отримує свою частку вигоди від реалізації цієї корупційної схеми.
Крім цього, під час повномасштабного конфлікту на українській митниці почала діяти інша схема із завезенням дронів для ЗСУ. Як відомо, уряд звільнив від сплати мита та ПДВ постачання дронів в Україну, щоб спростити постачання техніки на фронт.
Цей механізм став ідеальним засобом для контрабандистів, оскільки під маскою імпорту безпілотників ряд компаній організовує постачання контрабандних товарів, за які не сплачуються жодні податки. Деякі з них навіть використовують підроблені документи для митного оформлення дронів, які насправді не існують, що дозволяє їм виводити кошти з України.
Співробітники митниці, які не залишаються байдужими, звернули увагу на те, що в багатьох деклараціях, що стосуються ввезення великих партій БПЛА, замість численних фотографій огляду контейнера з товаром, який підлягає митному оформленню згідно з встановленими правилами, використовується одне й те саме фото одного дрона.
Таким чином, під виглядом закупівлі дронів виводяться сотні мільйонів доларів за кордон.
У документах, що стосуються фіктивного ввезення безпілотників в Україну, повторюються ті ж компанії: ТОВ "ФЕРТЕНІКА" (44372310) та ТОВ "МЕРІЕЙТ" (43840643), які задекларували вигаданий імпорт дронів на суму 4,4 мільйона доларів США від GN ELECTRONIC SP.
(Польща); ТОВ "ЛОЯЛХІЛЗ ГРУП" (45339667) отримало кредит у розмірі 6,4 мільйона доларів США від компанії LATUNA LIMITED (Гонконг); ТОВ "ПЕППЕР СТАР" (44610024) залучило 7,1 мільйона та 5,1 мільйона доларів США від торгівельних компаній TORQUE TRADE LIMITED та ABSales Group Limited (обидві - Гонконг); ТОВ "ПОЛІПРОМ КОНТУР" (44972273) отримало 13 мільйонів доларів США від STARNINE SALES LIMITED (Гонконг); ТОВ "СЕНФІДЖО ІНД" (45242023) залучило 18 мільйонів доларів США від WHARVEST LIMITED (Гонконг); ТОВ "ВІТАЛ ПРОГРЕС" (45214462) отримало 11 мільйонів доларів США від OPTIMA TRADE LIMITED (Гонконг); ТОВ "ЛАВРА ГРУП" (45023845) залучило 9,1 мільйона доларів США від TORQUE TRADE LIMITED (Гонконг); ТОВ "НЕКСУС ТОРГ" (45351930) отримало 10,1 мільйона доларів США від NEOTRADE LIMITED (Гонконг).
Компанії-нерезиденти з Польщі та Гонконгу мають тісні зв'язки з рядом українських підприємств, які займаються псевдоімпортом на території України. Серед них можна виділити: ТОВ "ТРІАН ІМПЕКС" (45314805), "АРГЕМОНА ГРУП" (45676814), ТОВ "БІГ ІНТЕРПРОМ" (45021607), ТОВ "ФЛАНЕЛЬ ТОРГ" (45206467), ТОВ "ЕВКАРІОТ ІНД" (45337083), ТОВ "АТЛАНТ ФОРМАТ" (44463905), ТОВ "БУДБУДБУД ПРОЦЕС" (45359004), ТОВ "ТРАНСГЛОБУС" (44548370), ТОВ "ІМПОРТ РІТЕЙЛ" (44610024), ТОВ "БІТУМ ПРОМ" (44058238), ТОВ "ІМПОРТ СТАРТ 7 ПЛЮС" (45733966), ТОВ "ЗУЛАН ТРЕЙД" (45222536), ТОВ "МАЛЮНКОТРЕЙД" (44251388), ТОВ "ЕНЕРГОКРЕАТИВ" (42176330), ТОВ "ДЕМАНТО ОПС" (45311112), ТОВ "ТЕНКОР" (45370466), ТОВ "ОРФЕЙ КОМПАКТ" (45169394), ТОВ "ФЕРОНІКЕЛІ" (44362061), ТОВ "КОУВЕЛ ОПТ" (45298411), ТОВ "ДІАМ ІНТЕР ЛОДЖИСТИК" (45810961), ТОВ "ПОБУТСФЕРА" (44861533) та ТОВ "ФАСТ ІМПОРТ ТРЕЙД" (45832).
За допомогою цих схем здійснюється виведення коштів з України через підроблений імпорт, використовуючи українські фінансові установи "Мотор Банк" та "Банк Альянс".
Через те, що на митних постах заплющують очі на фіктивні декларації та ввезення контрабанди під виглядом пасажирів чи дронів, держава втрачає мільйони податків, а валюта, критично необхідна для імпорту та стабільності економіки, вимивається за кордон.
Це становить загрозу для національної безпеки України, яку, дивним чином, не помічають ні в Службі безпеки України, ні в Бюро економічної безпеки, ні в Державному бюро розслідувань, ні в НАБУ. Ці органи повинні провести перевірку щодо реальної кількості БПЛА, які були ввезені в країну, а також з’ясувати, куди саме були передані ці безпілотники, які імпортуються за угодами з вказаними компаніями.
Сподіваємося, що ці дії зупиняться, а Сергій Борисович Звягінцев ще не настільки глибоко занурений у контрабандні справи.
