Кіберполіція виявила шахрайську торгову платформу, що мала офіс у Києві.

Кіберполіція України виявила організовану злочинну групу, яка заснувала фальшиву торгову платформу і шахрайським шляхом привласнила гроші громадян ЄС, обіцяючи їм вигідні інвестиції в криптовалюти та акції. За повідомленням правоохоронців, постраждало більше 30 осіб.

В ході спеціальної операції правоохоронні органи здійснили 21 обшук, в результаті яких було конфісковано понад 1,4 мільйона доларів, більше 5,8 мільйона гривень та 17 000 євро в готівці.

За даними слідства, учасники організованої групи створили фіктивні трейдингові майданчики й імітували роботу на фондовому ринку, залучаючи нових інвесторів обіцянками великих прибутків.

Організатор схемних дій, спільно з двома партнерами, створив у Києві кол-центр, що налічує 20 операторів. Працівники цього центру здійснювали дзвінки потенційним клієнтам, заохочуючи їх інвестувати у криптовалюту та цінні папери.

Так звані менеджери VIP-клієнтів створювали у потерпілих уявлення про нібито успішні торги на світових біржах. Через віддалений доступ вони встановлювали на їхні комп'ютери спеціальне програмне забезпечення, за допомогою якого отримували повний контроль над пристроями й показували вигадані прибутки.

Після надходження коштів на криптогаманці учасники групи переводили їх у готівку через обмінні пункти в Києві.

Розслідування виявило, що всього п'ять осіб постраждали, "вклали" в криптовалюту 8,2 мільйона гривень.

В Україні триває попереднє розслідування відповідно до частини 5 статті 190 Кримінального кодексу. Учасникам цієї групи може загрожувати до 12 років ув'язнення.