Казино, фінансові транзакції та мільйони: у справі активіста Гусакова з'явилися сумнівні перекази.
Як інформує РБК-Україна, журналісти отримали доступ до документів, які свідчать про підозрілі фінансові операції львів'янина Назарія Гусакова. Зокрема, йдеться про отримання численних однакових переказів від ймовірно фіктивних осіб та подальше виведення коштів через азартні онлайн-сервіси.
У 2021 році на рахунок, зареєстрований на Гусакова Назарія Олеговича, постійно надходили перекази, кожен з яких перевищував 25 тисяч гривень. Гроші надсилали фізичні особи, імена яких, як правило, мають іноземне коріння. Це може свідчити про можливе використання "дропів" — підставних осіб, призначених для маскування справжніх джерел фінансування.
Після отримання фінансів, деяка їх частина регулярно переводилася через інтернет-платформи, що мають зв'язок з азартними іграми. У документації зафіксовано трансакції на:
LeoGaming - більше 110 тисяч гривень.
IBOX GAME, KYIV - 24,000 UAH.
"Лотереї P10" через термінали - понад 2 мільйони 100 тисяч гривень загалом.
Згідно з інформацією джерел, деякі фінансові операції могли здійснюватися через платіжну платформу LeoGaming Pay. Ця компанія, разом із IBOX, виявилася залученою до масштабних схем відмивання грошей, що пов'язані з більше ніж 20 фіктивними компаніями. За попередньою інформацією, організаторкою цих схем може бути Альона Шевцова — особа, яка фігурує у багатьох журналістських розслідуваннях, що стосуються нелегального обслуговування онлайн-казино як в Україні, так і за її межами.
Згідно з інформацією від джерел, стандартна модель фінансових операцій виглядає як "дроп - конвертація - гральна платформа - готівка або офшорні рахунки". Однорідність сум переказів та їх регулярність вказує на можливі спроби уникнення контролю з боку фінансових спостережних органів.
У той же час, коли відбувається витік фінансових документів, продовжується гучний скандал, що стосується особи Гусакова.
Яка інформація є про справу Назарія Гусакова?
31-річний мешканець Львова Назарій Гусаков, що має діагноз спінальної м'язової атрофії (СМА), став об'єктом значного скандалу. Його підозрюють у можливому неналежному використанні благодійних коштів, зібраних для його лікування.
Для підтримки свого життя чоловік щомісяця потребує не менше 5 тисяч євро на медикаменти. Хоча частину ліків надає львівська міська рада, він не раз звертався до громадськості через соціальні мережі, пояснюючи брак необхідних доз і потребу в реабілітації.
Але у червні 2025 року у соцмережах з'явились заклики перевірити прозорість зборів. Користувачі звернули увагу на відсутність фінансових звітів, повторне використання фото, що мали ілюструвати купівлю ліків, а також на згадки про азартні ігри в старих публікаціях Гусакова. Водночас прямих доказів нецільового використання донатів наразі не оприлюднено.
Правоохоронні органи відкрили два кримінальні провадження - за статтями 190 (шахрайство) та 209 (відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.
Пам’ятаємо, що президент Володимир Зеленський також виявив інтерес до цієї справи. Він зазначив, що особисто отримав інформацію від міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка стосовно Гусакова.
Фокус з'ясував, як скандал із Гусаковим б'є по довірі до зборів.
Як повідомляв нещодавно журнал Фокус, у справі Назарія Гусакова затримали його приятеля, який намагався втекти і в результаті наїхав на правоохоронця.
