Історія занепаду піраміди GNT

Тривалий конфлікт щодо зернового термінала в Одеському порту, який розглядався в судах України та Великої Британії між американським інвестиційним фондом ACP та українськими підприємцями Сергієм Грозою і Володимиром Науменком, набув нового розвитку.

4 липня бізнесмен Сергій Гроза оголосив, що знайшов інвестора, готового покрити борги перед ACP. Проте, навіть якщо ця пропозиція може зацікавити американський фонд, її ймовірність отримати схвалення, скоріш за все, є низькою. Адже йдеться про хорошу ідею, яка відображає український бізнес у стилі 90-х років, але в контексті 2019-2025 років, включаючи українську та британську юриспруденцію, а також зростаючу недовіру до інституцій і партнерств в Україні. Ця історія, схоже, наближається до свого завершення.

Задовго до того, як Argentem Creek Partners (ACP) уклав угоду та надав фінансування компанії GN Terminals (GNT Group), у її фінансовому звіті вже існувала значна нестача. Ця проблема, ймовірно, виникла внаслідок ухилення від сплати податків і відмови повернути валютні надходження. В подальшому, для усунення цієї нестачі, було вжито заходів з підроблення документів. Згідно з інформацією від Головного управління ДПС в Одеській області, підприємства, що входять до групи бізнесменів Грозі та Науменку, виготовили фальшиві складські сертифікати, аби створити ілюзію великих запасів зерна. Завдяки фіктивним угодам з українськими компаніями, такими як ТОВ "Експосклад", ТОВ "Експо-Про" та ТОВ "КК Юг-Стандарт", вони змогли переказати зазначені 50 мільйонів на рахунки офшорних компаній.

У 2019 році компанія GN Terminals (група GNT), що має зв'язки з зерновим терміналом в Одесі (фірма "Олімпекс Купе"), отримала 75 мільйонів доларів від американського інвестиційного фонду Argentem Creek Partners (ACP). Ці кошти були використані для викупу частки американського сільськогосподарського кооперативу CHS, який висловив звинувачення на адресу GNT Group щодо відсутності прозорості, а також для рефінансування боргових зобов'язань перед Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), який відмовився продовжувати фінансування.

Через два роки GNT Group отримала додаткові 20 мільйонів доларів у кредит від іншого американського фонду — Innovatus Structured Trade Finance. Як зазначив регіональний директор фонду ACP Джон Паттон, незабаром після початку повномасштабного вторгнення обидва інвестори виявили, що фінансова звітність GNT Group була неточною. Спершу американські партнери сподівалися на безперешкодну міжнародну співпрацю, але проблеми з виконанням фінансових зобов'язань виникли майже відразу.

У процесі виявилося, що українські партнери запустили класичну "карусель": вигадували виправдання для затримок платежів, перешкоджали перевіркам зерна, маніпулювали фінансовою звітністю та створювали штучні борги за допомогою схем із фіктивними компаніями. До кінця 2021 року GNT задекларувала дебіторську заборгованість на суму понад 160 мільйонів доларів, водночас маючи лише 58 000 доларів готівки та великі запаси сільськогосподарської продукції.

Згідно з інформацією, наданою Паттоном, компанія GNT, яку очолюють Сергій Гроза та Володимир Науменко, оголосила про збитки від втрати зерна на суму 120 мільйонів доларів унаслідок бойових дій. Цю ситуацію вони намагалися використати в суді Великобританії, але суд не повірив їхнім аргументам і призначив бізнесменам Грозі та Науменку 21 місяць ув'язнення за надання неправдивої інформації. Протягом усього цього часу вони стверджували, що не можуть вести бізнес через війну і що зернові запаси були знищені, але відмовлялися надати необхідну документацію, посилаючись на оцінки, які, на їхню думку, були актуальними. Пізніше арбітражний керуючий компанії "Олімпекс Купе" Олексій Сокол повідомив, що GNT Group під керівництвом Сергія Грози продовжувала реалізацію сільськогосподарської продукції через афілійовані компанії, приховуючи цю інформацію від інвесторів. За попередніми даними, йдеться про щонайменше 41,5 мільйона доларів, отриманих від продажу 63 000 тонн насіння соняшнику.

З погляду американської бізнес-логіки, після невдач у судах для GNT Group настав час сісти за стіл переговорів зі співінвесторами. Але замість цього компанія Грози та Науменка почала незаконно виводити активи з групи-позичальника на Sunolta Group. Ця компанія, на думку американських партнерів, фактично контролюється Грозою та Науменком, хоча формально належить їхнім номінальним власникам -- Сергію Федорову та Тетяні Коваленко. Схема включала заставу терміналу банкам "Південний" та "Восток" для забезпечення боргів, створених за допомогою афілійованих компаній "Вторметекспорт" та "Ферко", що було прямим порушенням їхньої кредитної угоди з ACP.

Після цього банки оголосили про дефолт і реалізували заставлені активи компаніям, що належать до групи Sunolta, за символічну ціну, всупереч чинним судовим рішенням, які передбачали арешт цих активів. Наступним кроком стало введення компаній групи Sunolta в процедуру банкрутства, що унеможливило повернення активів компанії, яка взяла кредит у ACP.

Поки ці судові розгляди тривали, Гроза і Науменко не зупинялися у постачанні зерна, використовуючи мережі бізнесмена Вадима Альперіна, який підлягає санкціям і має обвинувачення в Україні за контрабанду.

Фактично, класичне для українського бізнес-середовища завершення схеми через "вирішення питань" в українських місцевих судах могло поставити крапку в цій історії. Але американці не змогли з цим змиритися і пішли іншим шляхом. Протягом 2023-2024 років вони звернулися за одним треком до Мін'юсту, а за іншим -- до судів Великої Британії, і обидві інституції підтвердили незаконність цих дій.

У підсумку:

1. 13 січня 2023 року Високий суд Англії видав проти Грози та Науменка Наказ про світовий арешт активів через ризик їхнього виведення.

У жовтні 2024 року Високий суд Англії виніс вирок Грозі та Науменку, призначивши їм 21 місяць ув'язнення за прояв непошани до суду.

3. У січні 2025 року інвестиційна компанія ACP (Argentem Creek Partners) виграла суд у Лондоні проти засновників GNT Group -- Сергія Грози та Володимира Науменка.

Суд ухвалив рішення, що їхня вина становить приблизно 150 мільйонів доларів.

Менш ніж за два тижні до цього, 23 червня, Національна поліція України спільно з Офісом Генерального прокурора оголосили про розгром злочинної групи, що привласнила 20 мільйонів доларів іноземних інвестицій. Володимиру Науменку було висунуто підозри, після чого він опинився за ґратами.

Ініціатива пана Грози про мирне врегулювання ситуації, на думку експертів ринку, навряд чи буде підтримана американською стороною, адже вона з'явилася занадто пізно. Довіри вже не залишилося, а сказано було вже надто багато зайвих слів.

Коли юридичні методи виявилися безрезультатними, українська сторона розпочала потужну медіа-кампанію, звинувативши Argentem Creek у "зв'язках з Росією" та вчиненні політичного тиску. Американці сприйняли ці дії як особисту образу і спробу очорнити судові рішення, а також уникнути відповідальності.

Крім того, враховуючи розвиток подій протягом минулого року, шанси на вигідний результат справи для Сергія Грози та Володимира Науменка з кожним днем зменшуються. Таким чином, для ACP немає сенсу вести переговори.

У травні цього року американські кредитори здійснили стягнення частини активів GNT Group, які були реалізовані новому оператору – Lavanda Group. Це підприємство очолює один із найвідоміших іноземних бізнесменів в Україні, Карл Стурен. Американські інвестори вірять, що нові професіонали зможуть навести лад і повернути їм їхні кошти. Вони сповнені надії та оптимізму.

Додаткові докази їхньої позиції були озвучені під час зустрічі Володимира Зеленського з американськими бізнесменами, що працюють в Україні, серед яких були й представники ACP. Цей сигнал розглядається як вираження політичної підтримки для інвесторів, які дотримуються законодавства.