Громадянська гвардія Іспанії арештувала лідера підозрюваної у шахрайстві з криптовалютами, яке оцінюється в 260 мільйонів євро.

Розслідування, у якому брали участь Європол та міжнародні правоохоронні органи, виявило складну мережу фіктивних компаній та банківських рахунків, що охоплює щонайменше 10 країн.

Іспанські власті повідомили про арешт чоловіка, який, за їхніми даними, очолював нібито міжнародну інвестиційну аферу на суму 260 мільйонів євро (300 мільйонів доларів), що обіцяла прибуток від інвестицій у все -- від криптовалют до золота та розкішних яхт.

Підозрюваний, відомий під псевдонімом "CryptoSpain" та ідентифікований як A.R., ймовірно, очолював Madeira Invest Club, який розпочав свою діяльність на початку 2023 року та позиціонувався як приватна інвестиційна група, повідомило Міністерство внутрішніх справ.

За повідомленням міністерства, схема залучила понад 3 000 жертв, пропонуючи гарантовані прибутки за контрактами, прив'язаними до цифрового мистецтва, розкішних автомобілів, віскі, нерухомості та криптовалют.

Обіцяні доходи та гарантії викупу були складовими частинами пропозиції, однак уряд запевняє, що жодних реальних економічних інвестицій не було здійснено. Натомість, за інформацією міністерства, клуб діяв як фінансова піраміда, де ранні вкладники отримували виплати за рахунок коштів нових інвесторів.

У міру розширення операції було створено складну мережу підставних компаній та банківських рахунків у мінімум 10 країнах, серед яких Португалія, Великобританія, США, Малайзія та Гонконг.

Розслідування, відоме як Операція PONEI, проводилося Європолом та правоохоронними органами США, Сінгапуру, Малайзії, Таїланду та інших країн.