Європейський Союз запровадив санкції проти криптовалютної біржі Garantex через її причетність до відмивання коштів, пов'язаних з терористичними організаціями та російськими олігархами.
Європейський Союз включив російську криптовалютну біржу Garantex до нового пакета санкцій проти РФ. Це перший випадок, коли ЄС вводить обмеження проти криптобіржі, що базується в Росії.
Згідно з офіційною інформацією, Garantex має міцні зв'язки з російськими банківськими установами, які вже підлягають санкціям з боку Європейського Союзу, зокрема, з Сбербанком, Т-Банком (раніше відомим як Тинькофф) та Альфа-Банком.
Garantex, заснована у 2019 році, стала провідною криптовалютною біржею в Росії, яка спеціалізується на торгівлі рублями. За словами представників Garantex, платформа вважається лідером у сфері рублевої ліквідності, пропонуючи російським користувачам безперешкодний доступ до криптовалют. Біржа підтримує операції з рублем і всіма типами російських банківських карт. Серед росіян особливо популярним є стейблкоїн USDT, а обсяги торгів у парі "рубль -- USDT" значно перевищують обсяги торгів інших криптовалютних пар.
Garantex вже була під санкціями США з квітня 2022 року, коли було зафіксовано, що через цю біржу було відмито понад $100 млн незаконних коштів.
Не зважаючи на санкції, що їх наклали США, платформа Garantex продовжує слугувати інструментом для фінансових операцій злочинних угруповань, заможних росіян та терористичних організацій, зокрема пов'язаних з ХАМАС. Як повідомляє The Wall Street Journal, ця криптобіржа стала ключовим каналом для переміщення коштів між Росією та іншими державами. Згідно з інформацією видання, цифрові гаманці, які контролюються палестинським ісламським джихадом, отримали частину з 93 мільйонів доларів через Garantex, щоб фінансувати атаки ХАМАС. Окрім цього, біржа активно використовується для конвертації рублів в інші валюти та їх виведення за межі країни. У липні 2023 року обсяги транзакцій клієнтів на цій платформі досягли приблизно 865 мільйонів доларів, що більш ніж у три рази перевищує обсяги операцій біржі до запровадження санкцій.
