Європейський Союз включив Росію до чорного списку через загрози, пов'язані з відмиванням грошей та фінансуванням терористичних організацій — POLITICO.

Європейські законодавці багаторазово закликали Єврокомісію зробити те, що не змогла FATF.

Європейський Союз нарешті ухвалив рішення включити Росію до свого списку країн з підвищеним ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму. Про це 3 грудня повідомив POLITICO, посилаючись на двох чиновників та проект відповідного документа, який планується затвердити найближчим часом.

Після повномасштабного вторгнення в Україну глобальна організація Financial Action Task Force (FATF) призупинила членство Росії, але не внесла її до чорного списку, незважаючи на докази, надані українським урядом, через опір країн групи БРІКС.

Європейські законодавці багаторазово закликали Єврокомісію зробити те, що не змогла FATF. Комісія зобов'язалася завершити перегляд списку до кінця 2025 року, щоб отримати їхню підтримку для видалення Об'єднаних Арабських Еміратів та Гібралтару зі списку раніше цього року. В інших внутрішніх документах Комісія зазначала, що оцінка складна через відсутність обміну інформацією з Москвою.

Раніше Європейський Союз зазвичай дотримувався рекомендацій FATF, але цього року він створив власний орган для боротьби з відмиванням грошей – AMLA (Управління з протидії відмиванню коштів). Цей орган почне брати участь у формуванні чорного списку з липня 2027 року.

Цей крок зобов'яже фінансові установи посилити перевірку всіх транзакцій і примусить банки, які ще цього не зробили, додатково знижувати ризики.

Європейський Союз вже запровадив різноманітні санкції, які суттєво ускладнюють російським компаніям доступ до фінансових послуг на його території. Включення до чорного списку відбувається в контексті зусиль виконавчого органу ЄС подолати опір Бельгії щодо використання доходів від заморожених російських активів для підтримки України.

Голосування, яке стосується внесення змін, відбудеться 15 грудня.

Нагадуємо, що в останній день пленарної сесії в Парижі Міжнародна група з боротьби з відмиванням брудних грошей (FATF) не змогла внести Росію до чорного списку, повідомляє Reuters. Проте організація продовжила призупинення її членства.

На заваді стала позиція Китаю, Індії, Саудівської Аравії та Південної Африки. За словами джерел агентства, серед противників також опинилася Бразилія. Група вирішила відкласти розгляд цього питання "для збору додаткових доказів". Отже, включення Росії до чорного списку у 2024 році було відкладено на рік.