Експерти розкрили, яким чином криптовалютні шахраї використовують ім'я Збройних Сил України для введення людей в оману та обману жертв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на експертів в рамках у рамках проекту "Говорить крипта" на ЕП.
Як пояснюють експерти ObmenAT24, подібні схеми працюють за класичною психологічною моделлю терміновості та довіри. Шахраї заманюють користувачів, створюючи ілюзію обмеженої пропозиції з емоційним акцентом: нібито обмін проводиться виключно для військовослужбовців, родин переселенців або на потреби армії.
Схеми, пов’язані з курсами, особливо небезпечні для новачків у світі криптовалют, які ще не мають достатнього досвіду у розумінні екосистеми криптосервісів. Навіть досвідчені учасники ринку можуть потрапити в цю пастку, прагнучи отримати більший прибуток або здійснити швидкі транзакції без перевірок. Гроші зникають миттєво, і шанси на їх повернення практично нульові — шахраї діють, не залишаючи жодних юридичних слідів і заплутуючи технічні сліди, що ускладнює їхнє відстеження та ідентифікацію, — застерігають експерти.
Особливо небезпечними є ситуації, коли шахраї вдаються до P2P-угод за участі третіх осіб. Наприклад, аферист може розмістити замовлення на купівлю криптовалюти, використовуючи кошти з рахунку людини, яка не має жодного уявлення про свою роль у злочинній схемі. В результаті продавець криптовалюти, який став жертвою шахрая, отримує гроші, які згодом виявляються викраденими або використаними неправомірно. Такі дії часто призводять до блокування рахунків, викликів до правоохоронних органів і навіть кримінальних справ.
"Криптообмін з P2P багатьом здається привабливим і безпечним варіантом через репутаційні рейтинги користувачів P2P-платформ і вбудовані на них гарантії та захист. Проте саме це створює ілюзію безпеки, чим користуються шахраї", - зазначають експерти ObmenAT24.
Криптошахраї часто приховують свою діяльність, використовуючи фальшиві офіційні листи від податкових або правоохоронних органів. Діалоги з жертвами можуть вести аватари, створені за допомогою штучного інтелекту, які важко відрізнити від справжніх людей. Інші пастки чекають на неуважних користувачів у рекламних результатах пошукових систем і на платформам соціальних мереж.
Фахівці застерігають: у гонитві за вигідним курсом чи швидкою угодою без перевірок користувачі часто нехтують базовими правилами безпеки. Саме тому ObmenAT24 як один із найпопулярніших в Україні криптообмінних сервісів закликає користуватись лише офіційними каналами взаємодії, перевіряти сайти, домени та реквізити перед кожною операцією.
Сервіс функціонує в Україні з 2016 року і підтримується міжнародною компанією, зареєстрованою в Об'єднаних Арабських Еміратах. Обмінник ObmenAT24 охоплює більше 30 міст в Україні та 40 столиць по всьому світу. Його репутація підтверджується високими рейтингами на криптовалютних платформах, а також престижними нагородами в галузі, такими як FinAwards'25, PaySpace Magazine Awards'24 та рекомендаціями від провідних фінансових платформ.
Платформа ObmenAT24 має більш ніж мільйон клієнтів, підтримує понад 3500 комбінацій обміну криптовалют і фіату, а її середньодобові резерви сягають еквіваленту $700 тис.
Усі угоди фіксуються в момент зарахування криптовалюти на гаманець обмінника, що гарантує захист від волатильності ринку. А завдяки відсутності необхідності проходження складних KYC-процедур сервіс дозволяє швидко та безпечно здійснювати обміни онлайн і з використанням готівки.
"Увага, обережність та ретельна перевірка перед будь-яким кроком є найкращими засобами захисту від шахраїв. Витратити 5 хвилин на перевірку значно вигідніше, ніж ризикувати всіма своїми заощадженнями," - підкреслюють у компанії ObmenAT24.
