Екс-керівнику банку Аркада може загрожувати до 12 років позбавлення волі за зловживання коштами інвесторів.

Кошти, призначені для будівництва житла, були використані для покупки корпоративних прав у банкрутованій будівельній компанії. Це призвело до того, що проект не був реалізований, а інвестори опинилися без власного житла.

Правоохоронні органи Києва, спільно з Службою безпеки України, проводять розслідування шахрайської схеми, в якій колишні очільники банку "Аркада" та забудовник заволоділи більше 110 мільйонами гривень, що були виділені на будівництво житлового комплексу в столиці. Цю інформацію оприлюднив відділ комунікації київської поліції у вівторок, 4 березня.

Кошти, призначені для будівництва житла, були використані для покупки корпоративних прав у банкрутованій будівельній компанії. Це призвело до того, що проект не був реалізований, а інвестори опинилися без власного житла.

У 2014 році було підписано угоду між банком Аркада та будівельною компанією, згідно з якою товариство зобов'язувалося побудувати та ввести в експлуатацію житловий комплекс у Дарницькому районі Києва. Кошти, залучені від інвесторів для реалізації будівництва, мали використовуватись виключно за визначеним призначенням і зберігалися у спеціальному фонді, контроль за яким здійснював банк.

У 2018 році, колишній голова правління банку, спільно з генпідрядником, створили шахрайську схему. В межах цієї схеми на кошти інвесторів, які перевищують 110 млн грн, були придбані корпоративні права в будівельній компанії, що перебувала під їх контролем, нібито для "запобігання ризиковим ситуаціям у майбутньому".

На момент укладення правочину реальна вартість цих прав становила 1 грн, оскільки підприємство характеризувалось незадовільними показниками й мало кредиторську заборгованість саме в розмірі отриманих коштів (понад 110 млн грн), та за два місяці до цього ініціювало процедуру банкрутства.

Внаслідок оборудки, житловий комплекс так і не був збудований, залишивши сім'ї інвесторів без житла.

Наразі слідчі поліції Києва повідомили фігурантам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, - розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, нагадаємо, що експосадовцю АТ Аркада раніше вже повідомили про підозру у вчиненні злочину за аналогічною схемою - тоді під виглядом купівлі цінних паперів з рахунків вкладників вивели майже пів мільярда гривень.

Нагадуємо, що правоохоронці Львівської області направили до суду справи проти голови обслуговуючого кооперативу, якого звинувачують у незаконному привласненні понад 22 мільйонів гривень під час зведення житлового комплексу.

Також повідомляється, що Державне бюро розслідувань висунуло звинувачення колишньому співробітнику митниці у Львові, який отримав активи без достатніх підстав.