Дзюдоїсти, охоронець одного з супермаркетів та бухгалтерка об'єднали свої зусилля і заснували компанію, яка отримала контракт на постачання електроенергії від "Енергоатому" на суму 300 мільйонів. OBOZ.UA вдалося виявити інформацію про власників цієї фірми

Детективи Національного антикорупційного бюро розпочали нове розслідування, пов'язане з діяльністю "Енергоатома". Відповідно до матеріалів справи 991/8790/25, компанія "Енергоатом" постачала електроенергію ТОВ "Світло Груп М" без повної оплати, що призвело до заборгованості на сотні мільйонів гривень. ТОВ "Світло Груп М" реалізувало отриману електроенергію, проте значну частину виручених коштів переказувало на рахунки компаній з підозрілою репутацією.

Внаслідок проведеного досудового слідства було встановлено, що підприємство могло незаконно отримати 222 мільйони гривень.

OBOZ.UA змогло виявити, хто, за оцінками НАБУ, може бути залучений до цієї схеми, а також що відомо про компанію, яка отримувала від "Енергоатому" величезні суми в сотні мільйонів.

Справа на 222 млн: як "Енергоатом" співпрацював із дзюдоїстами

У минулому році, після розслідування народного депутата Ярослава Железняка, "Енергоатом" повідомив, що подав заяву до поліції проти компанії "Світло Груп М". Ця компанія отримала електричну енергію на суму 300 мільйонів гривень від "Енергоатому", але замість того, щоб виконати свої фінансові зобов'язання, вона переправила 222 мільйони гривень на рахунки сумнівних підприємств.

НАБУ проводить розслідування справи номер 991/8790/25, в якій описується зазначений злочин. За інформацією матеріалів справи, компанія "Світло Груп М", отримавши певні обсяги електроенергії, перепродала її іншим контрагентам. Кошти, отримані від продажу, були переведені на рахунки інших підприємств, в результаті чого виникла заборгованість перед АТ "НАЕК "Енергоатом", яка на сьогоднішній день складає 225 746 207,24 грн.

Учасники ринку, з якими поговорив OBOZ.UA, здивовані такою ситуацією. Вони стверджують, що "Енергоатом" завжди працює за передоплатою. Тобто для "Світло Груп М" створили особливо сприятливі умови.

Компанія "Світло Груп М" фактично виступала в ролі посередника, який реалізовував електроенергію від "Енергоатому", але не здійснював платежі. В одній з ухвал згадується бухгалтер, яка, згідно зі слідством, переказувала гроші з рахунку "Світло Груп М" на інші підприємства. Ця бухгалтер також, за версією слідства, перевела 453,2 тис. грн на свій ФОП-рахунок із позначкою "оплата за господарські товари".

Виявилося, що мова йде про фінансового спеціаліста компанії "СК Енерджі Груп". Ця організація має значні зв'язки з "Світло Груп М":

Ще у 2023-му році в компанії "Світло Груп М" був усього лише один співробітник, фірма працювала зі збитком у 5 тис. грн та мала офіційний дохід, який вписується в ліміти для ФОПу другої групи. Але у 2023-му прийшли нові власники, ТОВка змінила назву та місце реєстрації. Бенефіціаром став харків'янин Анатолій Дарій.

Хто такий Артем Василенко і як він пов'язаний із компанією

Багнюк працює бухгалтеркою Артема Василенка. Вона офіційно керує компанією "СК Енерджі Груп", яка належить Василенку. Крім того, її телефон найчастіше підписують як "Наталля Лєон", "Наталья бухгалтер", "електроенергія от Василенка Артема".

OBOZ.UA надіслав письмовий запит бухгалтеру, який вона ознайомилася і відразу ж заблокувала обліковий запис журналіста. Після цього OBOZ.UA звернувся до бухгалтерки по телефону. Вона спростувала всі звинувачення з боку НАБУ і ствердила, що ніякі кошти не були переказані.

Василенко має зв'язок із попереднім власником "Світло Груп М". Дарій, спільно з Артемом Василенком, є співвласником охоронної компанії "Лєон ВК". Анатолій Дарій добре обізнаний у сфері охорони: раніше він очолював службу безпеки одного з супермаркетів у Харкові, а 11 років тому активно шукав роботу начальника охорони з очікуваною зарплатою в 4,5 тисячі гривень.

Крім "Світло Груп М", Дарію також належало ТОВ "Трейденерджи", яким раніше володів той самий Артем Василенко. Він також, судячи з того, як підписують його контакти в мобільних телефонах, займається охороною. Чоловік кілька разів підписаний "безпека", "керівник силового блоку", "обмєнка", "Лєон", "охрана". Крім того, Василенко - керівник Федерації дзюдо у Харківській області, депутат місцевої ради та відомий тренер.

Компанії, що мають з ним зв'язок:

Також він кілька разів підписаний як "безпека Смірнова" та "від Андрія Смірнова". Ймовірно, йдеться про власника ТОВ "Мані24.7. Агенція" та ще низки компаній Андрія Смірнова. Його номер також підписаний як "Андрєй обмєнка". Видання Bihus.info проводило розслідування про те, що мережа обмінників Money 24/7, яка належить Смірнову, рік працює без ліцензії.

Лише в 2024 році "Світло Груп М" зазнала зміни у складі офіційних власників чотири рази:

Артем Василенко на своїй сторінці у Facebook називає себе політиком, також він - дворазовий чемпіон Європи, президент Федерації дзюдо міста Харкова. У 2020-му балотувався в Харківську міську раду від Блоку Світличної (не пройшов). Він працював тренером.

Виявилося, що для багатьох інших компаній діяла система "шлагбаума", за якою оплату можна було отримати лише після надання "відкатів". Натомість "Світло Груп М" користувалася особливими умовами, які дозволяли їй отримувати електроенергію без оплати. Без підтримки керівництва "Енергоатому" це було б недосяжно.

Детальніше про те, як Василенко змінив свою професійну діяльність і які співробітники "Енергоатому" могли надати підтримку "Світло Груп М", читайте в наступних матеріалах OBOZ.UA.

Якщо у вас є додаткова інформація, будь ласка, звертайтеся до нас на електронну адресу [email protected].