Директор НАБУ: Нас цікавить, звідки у фізичних та юридичних осіб виникли кошти для застави учасників операції "Мідас".

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) звернулося до Державної служби фінансового моніторингу з низкою запитів, зокрема стосовно джерел фінансів, які були внесені як застава за підозрюваних у справі "Мідас". Директор НАБУ Семен Кривонос підкреслює, що важливо з'ясувати, чи ці кошти не були отримані злочинним шляхом.

"Щодо встановлення джерел походження застав у кримінальному провадженні за справою "Мідас". 13 листопада ми направили перший запит до Фінансового моніторингу для аналізу джерел фінансування застав за п'ятьма підозрюваними особами. 14 листопада ми доповнили запит, оскільки отримали інформацію від ВАКС про юридичні особи, які внесли заставу за різних фігурантів", - зазначив Кривонос під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, трансляція якого проходила на YouTube-каналі народного депутата Ярослава Железняка.

За інформацією Кривоноса, до 28 листопада було направлено ще кілька запитів. "НАБУ зверталося з питаннями про законність джерел цих коштів, оскільки закон однозначно встановлює, що фінанси, отримані внаслідок злочинної діяльності, не можуть бути використані для внесення застави", – додав він.

"Ми отримали низку відповідей від Державної служби фінансового моніторингу.... Але можу сказати зараз, що не досліджено в повній мірі поки що походження коштів у тих фізичних осіб, які вносили заставу і відстеження, яким чином кошти потрапили на рахунок компаній, які вносили заставу", - зазначив директор НАБУ.

Він підкреслив: "В даний момент надзвичайно важливо з'ясувати, чи ці фінансові ресурси не є результатом, зокрема, злочинних дій цього бек-офісу або пов'язаних осіб, а також осіб, які займаються легалізацією коштів, включаючи їх використання для внесення застав".

Відповідаючи на питання Железняка, чи можна говорити про те, що після минулого засідання ТСК процес роботи з Фінмоніторингом пришвидшився, Кривонос сказав: "Безумовно, можна стверджувати, що так".

"Нас цікавить, яким чином ці фізичні та юридичні особи, що надали застави у справі "Мідас - ІФ-У", отримали свої фінансові ресурси. На даний момент ці дані відсутні. Існує лише попередня інформація, в якій вказано банк та осіб, які зробили внески," - повідомив директор НАБУ.

Кривонос також зазначив, що звернення до Фінмоніторингу стосувалися як підприємств, які брали участь у схемі легалізації коштів, так і тих компаній, що мають прямий зв'язок із закупівлями "Енергоатому".

Кривонос зазначив, що поки що Фінмоніторинг "з об'єктивних причин" не надав інформацію. "Поки що спілкуємося, уточнюємо", - додав він.