Контейнери з грошима з Києва до Москви: Тимошенко затримували двічі за нелегальне переміщення валюти.

Юлія Тимошенко не раз опинялася в епіцентрі подій, пов'язаних із незаконним перевезенням великих коштів.

У середині 1990-х років Юлія Тимошенко не раз опинялася у центрі уваги через інциденти, пов'язані з нелегальним переміщенням великих сум готівки. Ця валюта вивозилася з України до Росії. Обидва випадки стали відомими під час її спроби здійснити переліт до Москви, як зазначив Олександр Черненко у блозі видання Цензор.НЕТ.

Росія готується завдати Україні ще більшої шкоди: в ГУР з'ясували куди готуються нові удари

Два факти перевезення валюти зафіксовані, а скільки їх було насправді

Перший інцидент стався в кінці березня 1995 року в аеропорту Запоріжжя. Відомо, що під час підготовки до рейсу "Запоріжжя-Москва" митники виявили в багажі Юлії Тимошенко близько 26 тисяч доларів США. На той момент ця сума значно перевищувала дозволений ліміт на вивезення валюти без обов'язкового декларування. Це була спроба незаконного вивезення готівки з України до Росії.

Другий інцидент стався в липні 1995 року в московському аеропорту "Внуково". Юлію Тимошенко затримали разом із чоловіком під час спроби ввезення до Росії близько 100 тисяч доларів США готівкою без декларації. Фактично йшлося про переміщення великої суми коштів між двома державами, з України до Москви.

У зв'язку з цим випадком російські правоохоронці ініціювали кримінальне провадження, пов'язане з незаконним перевезенням валютних коштів через державний кордон. Розслідування проводилося московською митницею та іншими правоохоронними структурами РФ, а матеріали справи були передані до Генеральної прокуратури Росії. Зважаючи на українське громадянство Юлії Тимошенко, російська сторона направила офіційний запит до українських органів з проханням продовжити слідство на території України.

Проте жоден з цих випадків не дійшов до судового процесу. Кримінальні справи, які були ініційовані через спроби передачі великих грошових сум між Україною та Росією, були закриті. Обвинувачення не були висунуті, а судові розгляди не відбулися. Ці справи потихеньку зникли з поля зору, їх просто виключили з обробки.

Проте істина залишається незмінною: зафіксовано принаймні дві спроби незаконного переведення коштів до Росії. Скільки таких спроб було насправді, а головне — скільки з них увінчалися успіхом, відомо лише самій Юлії Володимирівні.

Тимошенко призначили м'який запобіжний захід.

Нагадуємо, що 14 січня Тимошенко була оголошена підозрюваною. За інформацією правоохоронців, вона намагалася підкупити депутатів, які не входили до партії "Батьківщина". За фінансову винагороду нардепи повинні були голосувати "за" або "проти" певних законопроєктів. Крім того, НАБУ оприлюднило аудіозаписи розмов, отримані в процесі розслідування корупційної схеми. На цих записах чутно, як жінка дає одному з депутатів вказівки щодо голосування у Верховній Раді. Тимошенко ж відкинула свою причетність до цих записів.

15 січня стало відомо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура має намір клопотати про застосування запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 50 млн грн для Юлії Тимошенко. Пізніше Тимошенко повідомила, що її банківські рахунки, з яких вона планувала внести заставу, були заблоковані.

16 січня в київському суді було прийнято рішення про запобіжний захід для Юлії Тимошенко у вигляді застави, що перевищує 33 мільйони гривень. Це рішення частково задовольняє вимогу прокурора, який наполягав на заставі в розмірі 50 мільйонів гривень. Тимошенко також зобов'язана здати свій закордонний паспорт, залишатися в межах Київської області та уникати спілкування з певними депутатами. Однак носіння електронного браслета для неї не є обов'язковим.

На засіданні суду представник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомив, що Тимошенко вживає конспіративних заходів. Зокрема, щотижня вона використовує спеціальні пристрої для виявлення можливих прослушок. Спілкуючись з депутатом, з яким домовлялися про необхідні голосування, вони використовували захищений месенджер "Сіґнал". В прокуратурі також стверджують, що вона підтримувала зв’язок через своїх помічників та довірених осіб.

"Головне, щоб не знали, що це від мене", - процитував прокурор нібито слова Тимошенко.

Юлія Тимошенко охарактеризувала опубліковані НАБУ аудіозаписи як підроблені. Вона підкреслила, що має намір отримати оригінали цих записів для проведення незалежної експертизи.