Чи можливо відстежити запаковані долари, виявлені під час обшуків у фігурантів "плівок Міндіча": відповідь Національного банку України.

Встановити походження запакованих доларів зі штрих-кодами, вилучених у фігурантів "плівок Міндіча", наразі практично неможливо, оскільки в Україні відсутній реєстр обліку готівкових партій. Правоохоронні органи пропонують впровадити нову систему обліку імпортованих готівкових коштів, тоді як деякі політики стверджують, що Федеральна резервна система може надати інформацію для ідентифікації цих банкнот.

Цю інформацію озвучив заступник голови Національного банку України Дмитро Олійник під час засідання парламентської тимчасової слідчої комісії (ТСК) з питань економічної безпеки, яке відбулося 17 листопада. На фотографіях, зроблених під час обшуків, видно купюри американської валюти, упаковані у фабричну упаковку, що викликало обговорення щодо шляхів їх потрапляння в Україну та можливостей їх подальшого відстеження.

В Національному банку України роз'яснили, що на сьогоднішній день в країні немає жодного реєстру, який би дозволяв за номером або штрихкодом встановити походження конкретної банкноти чи партії готівки. Як зазначив Олійник, теоретично подібні дані можуть бути збережені у Федеральній резервній системі США, проте в Україні вони недоступні і не ведуться.

Олійник зазначив, що на сьогоднішній день вісім банків в Україні отримали дозвіл на імпорт доларів та євро. Деякі з цих банків імпортують валюту виключно для своїх власних потреб, тоді як інші займаються перепродажем готівкової валюти іншим банківським та фінансовим установам.

Представники банків зазначають, що в фабричній упаковці з США зазвичай поставляється тільки нова серія - "сині" долари (з оновленим дизайном USD). Однак на опублікованих фотографіях з обшуків можна побачити не лише нові купюри, а й старі версії. Це свідчить про те, що валюта могла потрапити в Україну не тільки через легальні імпортні канали, але й раніше або ж іншим шляхом.

Національний банк України визнає, що встановити точне місце перебування вилучених банкнот – чи то в банківських установах, "сірому" обміннику, чи в тіньовій касі – фактично неможливо. Крім того, більша частина готівкових доларів, які нині циркулюють в Україні, була ввезена ще до початку повномасштабної війни.

"Відібрати з усього обігу невелику суму та співставити її з конкретним джерелом - надзвичайно складно", - пояснюють у регуляторі. У НБУ також зазначають, що вже розпочали узагальнений збір інформації по банківській системі, щоб оцінити, як банки торгують валютою та чи є аномалії у готівкових потоках.

На думку Олійника, мова йде про фінансові операції на мільярдні суми, і останнім часом не спостерігається жодних аномальних обсягів зняття або обігу готівки, що пов'язано з існуючими лімітами. Сьогодні фізичні особи не можуть знімати з рахунків більше визначеного ліміту в іноземній валюті, тоді як юридичним особам заборонено знімати долари та євро в повному обсязі.

Народний депутат Володимир Ар'єв з партії "Європейська Солідарність" висловлює альтернативну думку. Він зазначає, що Федеральний резерв здатний простежити шлях будь-якої готівки за серійними номерами - від моменту її виходу з американських сховищ до отримувача в іншій країні. На його думку, це дозволяє встановити, чи була ця валюта легально ввезена в Україну і через який фінансовий інститут. Проте навіть у такому випадку необхідно подати офіційний запит і забезпечити співпрацю між регуляторами США та України.

В Національному антикорупційному бюро вважають, що однією з основних проблем в Україні є відсутність системи обліку імпортованих партій готівки, особливо великих сум, які надходять у фабричних упаковках. НАБУ пропонує ввести обов'язковий реєстр або форму для фіксації таких поставок, що дозволило б у подальшому оперативно встановлювати походження вилучених коштів.

Як вже повідомляло OBOZ.UA, після завершення таємних етапів і обшуків у справі боротьби з корупцією в енергетичному секторі, проект "Мідас" НАБУ переходить до стадії фінансового розслідування. Для цього знадобиться співпраця з міжнародними правоохоронними органами та Державною службою фінансового моніторингу.