За допомогою українських фінансових установ російський 1xBet продовжував перераховувати мільярди гривень за межі країни.
Гроші щодня переказувалися через посередників у країни Балтії, на Кіпр та в ОАЕ під виглядом IT-послуг
Україна стала майданчиком для масштабного відмивання коштів через легальні фінансові канали Навіть під час воєнного конфлікту російський бізнес продовжував отримувати прибуток за рахунок українських користувачів. Про це пише "Антикор".
Схема була відпрацьована до деталей: користувачі поповнювали рахунки на сайті, кошти надходили на банківські рахунки посередників, а потім виводилися за кордон під виглядом оплати IT-послуг, маркетингу або рекламних кампаній. Щодня через ці операції проходили десятки мільйонів гривень, які зрештою опинялися на рахунках компаній у країнах Балтії, на Кіпрі та в ОАЕ. Таким чином, російський бізнес продовжував отримувати прибуток від українських клієнтів навіть за умов військового конфлікту.
У реалізації цієї схеми були залучені окремі українські банки та фінансові установи, які надавали технічну підтримку для платежів 1xBet, незважаючи на явні правопорушення. Через використання фіктивних фізичних осіб-підприємців та альтернативних платіжних систем гроші конвертувалися в готівку та розподілялися серед організаторів. Частина отриманих коштів використовувалася для фінансування інших нелегальних проектів, зокрема, пов'язаних з російським капіталом.
У результаті отриманої скарги правоохоронці ініціювали дії у цій справі: територіальне управління Бюро економічної безпеки в Києві відкрило кримінальне провадження №72025102500000079, що стосується ознак злочину, передбаченого частиною 1 статті 203-2 Кримінального кодексу України.
Нещодавно ми розповідали про те, як фермер Валерій Діброва успішно отримав в свою власність близько 10 гектарів земельної ділянки.
"Знай" також розповідав, що забудовники ЖК The One у центрі Києва ставлять під загрозу життю мешканців.
Крім того, повідомлялося, що Світлана Грінчук ночувала у Германа Галущенка : НАБУ розкрило цікавий службовий роман.
