Британське агентство виявило російську схему, що дозволила відмити один мільярд доларів.
Національне агентство Великої Британії по боротьбі зі злочинністю виявило значну схему відмивання грошей, через яку пройшов мільярд доларів. Ця операція охоплювала територію Британії і була націлена на те, щоб допомогти Росії уникати західних санкцій.
Про це повідомляє Reuters, інформує UAINFO.org з посиланням на "Ми-Україна".
Дослідження, відоме під назвою "Дестабілізація", здійснювалося за підтримки міжнародних партнерів. В ході розслідування слідчі виявили, що мережа функціонувала на основі фінансування, отриманого від незаконних операцій, включаючи торгівлю наркотиками та зброєю. Ці кошти конвертувалися в криптовалюту, а потім використовувалися для підтримки наркоторговців, злочинних угруповань та російських агентів.
Читайте також: У НБУ не мають уявлення, звідки учасники "плівок Міндіча" могли отримати таку кількість готівкової валюти.
Агентство виявило зв'язок між схемою придбання контрольного пакета акцій киргизького Keremet Bank, що підлягає санкціям США. У січні поточного року Міністерство фінансів США повідомило, що продаж цього банку планувався з метою створення каналу для обходу санкцій, пов'язаних з російськими торговими операціями.
Згідно з інформацією, наданою NCA, Keremet Bank здійснював міжнародні фінансові перекази на користь російських підприємств у галузях оборони, аерокосмічної промисловості та технологічних розробок. Частка в цьому банку належала структурі, що має зв'язки з Джорджем Россі - українцем, який підпадає під американські санкції і очолює російську мережу TGR.
Досліджуйте також: Глава Молдови поділилася інформацією про спроби Росії відновити свій вплив у державі.
Протягом однієї години операції, британське агентство разом із правоохоронними структурами Сполучених Штатів, Франції, Іспанії та Ірландії затримали 128 осіб. У Великій Британії було конфісковано більше 25 мільйонів фунтів стерлінгів у готівці та криптовалюті, що становить приблизно 33 мільйони доларів.
У грудні минулого року Національне агентство по боротьбі з організованою злочинністю (NCA) разом із Міністерством фінансів США вказували на те, що заможні росіяни використовують мережі TGR і Smart для обходу санкцій, введених після початку широкомасштабної агресії проти України в лютому 2022 року.
