БЕБ виявило у Києві значний кол-центр, який обманював іноземців, пропонуючи їм вигідні інвестиційні можливості.
Детективи Бюро економічної безпеки Києва виявили злочинну організацію, що обманювала іноземців, видаючи себе за інвестиційні компанії.
Цю інформацію надає пресслужба Бюро економічної безпеки.
Від дій шахраїв постраждали громадяни Німеччини, Словаччини, Чехії, США та Канади.
Згідно з інформацією, отриманою в ході розслідування, так званий інвестиційний центр функціонував у столиці.
Його колеги, вільно спілкуючись різними іноземними мовами, активним чином телефонували іноземним громадянам, представляючись працівниками вигаданих інвестиційних фірм.
Шахраї вмовляли людей вкладати гроші в криптовалютні портфелі, використовуючи підроблені веб-сайти, які контролювали керівники офісів.
Після зарахування коштів на рахунки вигаданих компаній комунікація з клієнтами припинялася. А грошові активи легалізовувалися через незаконні обмінні пункти криптовалюти.
Встановлено також, що середня кількість працівників одного такого офісу становила від 15 до 40 осіб. Їх заробітна плата залежала від обсягів залучених коштів і могла сягати 5000 доларів США на тиждень.
Нагадаємо:
