БЕБ виявило мережу незаконних валютних обмінників та конфіскувало 12 мільйонів гривень.

Спеціалісти Бюро економічної безпеки розкрили злочинну групу, що займалася нелегальним функціонуванням обмінних пунктів у Львівській області.

Цю інформацію поширила пресслужба Бюро економічної безпеки.

Дослідження виявило, що учасники справи здійснювали обмін іноземних валют для мешканців Львова та його околиць, не маючи необхідних ліцензій, виданих Національним банком України.

Вказана діяльність не була зафіксована в бухгалтерських та податкових звітах, що спричинило значні податкові ухилення.

Детективи БЕБ провели обшуки у пунктах обміну валют та вилучили документи, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та необліковану готівку в національній та іноземних валютах в еквіваленті понад 12 млн грн.

Напоминаем: