БЕБ виявило мережу незаконних обмінних пунктів у Львівській області: вилучено готівку на суму 12 мільйонів гривень. ФОТОрепортаж.

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Львівській області виявили групу осіб, які займалися організацією нелегальної діяльності обмінників у цьому регіоні.

Згідно з інформацією від слідчих, група осіб здійснювала обмін валют для мешканців Львова та навколишніх районів без наявності ліцензій, виданих Національним банком. Про це повідомила пресслужба БЕБ.

"Ця діяльність не фіксувалася в бухгалтерських та податкових документах, що стало причиною значного ухилення від сплати податків," - йдеться в інформації.

У межах розслідування справи детективи БЕБ провели обшуки у пунктах обміну валют та вилучили документи, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та необліковану готівку в національній та іноземних валютах на загальну суму понад 12 млн грн (в еквіваленті).

Досудове розслідування розпочато відповідно до частини 2 статті 212 Кримінального кодексу України, що стосується ухилення від сплати податків та зборів. В даний час триває процес встановлення всіх осіб, які можуть бути пов'язані з цією незаконною діяльністю, повідомили в Бюро економічної безпеки.

Як вже було зазначено, детективи БЕБ виявили нафтобазу в Києві, що займалася реалізацією незаконно виготовленого пального. Під час проведення обшуків на території нафтобази та кількох автозаправних станцій було confiscовано близько 280 тисяч літрів пального, орієнтовна вартість якого перевищує 14 мільйонів гривень.