БЕБ виявило мережу процесингових центрів, які забезпечували щоденний обіг у 5 мільйонів гривень.
Зловмисники незаконно скористалися банківськими рахунками чотирьох тисяч осіб, не повідомивши їх про це.
Співробітники Детективного управління Бюро економічної безпеки спільно з представниками Національного банку виявили мережу процесингових центрів, які займалися легалізацією коштів, отриманих з онлайн-казино, через карткові рахунки підставних осіб, відомих як "дропи". За інформацією пресслужби БЕБ, щоденний обіг цих структур становив приблизно п'ять мільйонів гривень, про що було повідомлено 10 березня, в понеділок.
Як встановили слідчі, підозрювані поповнювали ігрові рахунки гравців онлайн-казино через P2P перекази на карткові рахунки "дропів", а також легалізовували ці гроші. Отримані гроші перераховували на рахунки підконтрольних ФОПів, "дропів" та купляли за них криптовалюту. Також центри здійснювали виплати гравцям онлайн-казино.
Для реалізації своїх планів організатори залучили тисячі "дропів" і скористалися банківськими рахунками приблизно 4 тисяч осіб без їх згоди.
На рахунки "дропів" надходили суми від 500 до 30 тисяч гривень в рамках однієї транзакції. Протягом місяця на кожному з рахунків накопичувалося близько 150 тисяч гривень. Працівники офісів мали можливість управляти 450 рахунками з одного телефону, застосовуючи онлайн-банкінг, месенджери, VPN, віддалений доступ, а також використовуючи турецькі IP-адреси.
Детективи БЕБ провели обшуки в Києві, Коцюбинському, Житомирі, Кривому Розі, Одесі, Кременчуці, Харкові, а також в Житомирській та Полтавській областях.
У зловмисників вилучили 400 телефонів, 50 комп'ютерів, п'ять тис. сім-карт, 500 банківських карток "дропів" і заяви на відкриття рахунків.
На даний момент проводиться розслідування за трьома статтями Кримінального кодексу України:
Нагадаємо, що в грудні 2024 року п'ять фінансових установ, зокрема Універсал Банк (monobank), Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, а також Асоціація українських банків (АУБ), уклали меморандум. Цей документ передбачає введення лімітів на карткові перекази: з 1 лютого 2025 року максимальна сума становитиме 150 тисяч гривень на місяць, а з 1 червня 2025 року зменшиться до 100 тисяч гривень на місяць. Запроваджені обмеження триватимуть до завершення воєнного стану.
