БЕБ розкрило мережу нелегальних валютних обмінників: конфісковано 12 мільйонів.

Детективи confiscated більше 12 мільйонів гривень.

Детективи Бюро економічної безпеки виявили групу людей, що налагодила нелегальну діяльність обмінників у Львівській області.

Цю інформацію оприлюднила пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що фігуранти справи надавали послуги з обміну іноземних валют жителям Львова та області без відповідних ліцензій Національного банку України.

За даними пресслужби, така діяльність не відображалася в бухгалтерському та податковому обліках, що призвело до ухилення від сплати податків у великих розмірах.

Згідно з інформацією, детективи БЕБ здійснили обшуки в обмінниках і конфіскували документи, комп'ютерні пристрої, мобільні телефони, записи в чорновиках, а також значну суму готівки в національній та іноземних валютах, загальна вартість якої перевищує 12 млн грн.

Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що БЕБ звинуватила керівника дочірньої компанії Ferrexpo в ухиленні від сплати податків на суму $41 млн. Бюро не назвало ім'я підозрюваного, але головою правління Полтавського ГЗК вказаний Віктор Лотоус.