БЕБ розпочало пошуки акціонерів Укрбудінвестбанку.

Бюро економічної безпеки розпочало розшукові заходи щодо акціонерів ліквідованого у 2023 році Укрбудінвестбанку, звинувачуючи їх у доведенні установи до стану неплатоспроможності, що спричинило збитки кредиторам на суму понад 600 мільйонів гривень.

Цю інформацію оприлюднила прес-служба Бюро економічної безпеки.

"Акціонерів банку оголошено в розшук. Досудове розслідування відносно інших службових осіб банку причетних до вчинення кримінального правопорушення триває", - йдеться в повідомленні.

Слідство виявило, що учасники схеми протягом тривалого часу надавали фінансові ресурси фізичним і юридичним особам без належного оформлення документів. Вони фіксували в касових документах інформацію про отримання готівки від клієнтів банку, хоча фактично ці кошти не надходили. Крім того, вони вносили недостовірні дані про залишки готівки в банківських сховищах до актів перевірок і подавали завідомо неправдиву інформацію про фінансовий стан установи до відповідних контрольних органів.

Фахівці Нацбанку неодноразово намагалися провести ревізію великих залишків готівки, проте представники банку щоразу не допускали їх до сховища. Згодом правління НБУ, керуючись статтею 75 Закону "Про банки і банківську діяльність", ухвалило рішення віднести банк до категорії проблемних у зв'язку із невиконанням рішення про обмеження здійснення окремих видів операцій.

У зв'язку з погіршенням фінансової ситуації в банку та бездіяльністю менеджменту і акціонерів, Національний банк України вирішив ввести тимчасову адміністрацію. Під час проведення перевірки Київської регіональної дирекції були виявлені суттєві недостачі готівки. Зокрема, у сховищі цінностей не було знайдено більше 153 мільйонів гривень, близько 5,8 мільйона доларів та 42,5 тисячі євро. У загальному еквіваленті національної валюти це становить понад 365 мільйонів гривень.

В ході досудового розслідування детективи провели понад 25 допитів працівників банку та низку перевірок. Крім того, порушення в діяльності фінансової установи підтверджені службовим розслідуванням та результатами економічної експертизи.

Детективи БЕБ повідомили фігурантам справи про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 218-1 Кримінального кодексу (доведення банку до неплатоспроможності, тобто умисному, з корисливих мотивів, вчинення пов'язаною з банком особою будь-яких дій, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди кредитору, вчиненому за попередньою змовою групою осіб).

Досудове слідство наклало арешт на активи основного акціонера, які оцінюються приблизно в 40 мільйонів гривень. Крім того, підозрюваним були висунуті цивільні позови на загальну суму близько 400 мільйонів гривень.